अभिनेता सचीन जोशी यांना मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक

Omकार रियाल्टर्सच्या एका पैशाच्या घोटाळ्याप्रकरणी अभिनेता सचीन जोशी याला रविवारी, 14 फेब्रुवारी 2021 रोजी अटक करण्यात आली आहे.

सचीन जोशी यांना मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज-एफ वर अटक

"जेव्हा मी त्यांच्या (जोशी) कडे वैयक्तिकरित्या हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा त्याने मला अडवले."

रविवार, 14 फेब्रुवारी, 2021 रोजी अभिनेता आणि व्यावसायिका सचीन जोशी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ओमकार रियल्टर्सच्या पैशाच्या सावधगिरीच्या प्रकरणात अटक केली.

मुंबईतील वडाळा येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात अडथळे दूर करण्यासाठी ओमकार रियाल्टर्सने जोशींना पैसे दिले.

ईडीच्या मते, जोशी यांनी ओंकार रियाल्टर्सच्या प्रवर्तकांना Rs० हजार रुपयांचे कर्ज वळविण्यात मदत केली होती. त्याला जोडलेल्या कंपनीला 87 कोटी रुपये.

परिणामी, तपास अधिका by्यांनी १ 18 तास चौकशी केल्यानंतर जोशी यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित कलमान्वये अटक केली.

जोशीचा रिमांड घेताना ईडीने दावा केला:

“येस बँकेकडून घेतलेली कर्जे वळविली गेली आहेत आणि आरोपी (सच्चिन जोशी) यांनी Omकार ग्रुपच्या प्रवर्तकांना किमान 87 XNUMX कोटी रुपयांच्या अशा फेरफार करण्यासाठी मदत केली आहे.”

एजन्सीला ग्रुप कंपन्यांसह मोठ्या प्रमाणात आंतर-कंपनीचे व्यवहारही आढळले आहेत, ज्यातून सच्चिन जोशी आणि त्यांच्या कंपन्यांना निधी हस्तांतरित केला गेला आहे.

जोशींनी उभारलेल्या विविध पावत्या विरूद्ध मिळालेल्या निधीची कशाची चिंता आहे यावर ईडी म्हणते:

“असे दिसून आले आहे की पात्र नसलेल्या भाडेकरूंचा तोडगा काढणे आणि बांधण्यात आलेल्या पुनर्वसन युनिटचा ताबा घेणे, समाज, झोपडपट्टीवासीय, समिती सदस्य, जमीन व्यवसायासाठी दलाली इत्यादींच्या सहमती मिळवून देण्यास मदत करणे या उद्देशाने उद्दीष्ट केले आहे.

“तथापि, अशी कोणतीही वास्तविक सेवा दिली गेली आहे की नाही याबद्दल जेव्हा श्री जोशी यांना विचारले गेले तेव्हा त्यांनी सांगितले की त्यांच्यामार्फत झोपडपट्टीचे कोणतेही पुनर्वसन कार्य झाले नाही, परंतु ओंकार ग्रुपमध्ये त्यांचे नाव व ब्रँड नेम वापरायचे त्या सोयीसाठी ते सामील होते. भाडेकरूंचे पुनर्वसन / भाडेकरूंबरोबर समझोता करणे. ”

आपल्या बचावामध्ये सच्चिन जोशी यांनी कोणताही गैरकारभार नाकारला.

तथापि, ईडीच्या अधिका्यांनी जोशी यांना 'कुठल्याही सत्यापासून वंचित ठेवणारे आणि अशा प्रकारे चुकीचे आहे' असा दावा केला.

जानेवारी 2021 मध्ये ईडीने अध्यक्ष कमल गुप्ता आणि व्यवस्थापकीय संचालक बाबूलाल वर्मा यांना अटक केली ओंकार ग्रुप.

या ग्रुपवर Rs० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) योजनेंतर्गत २२,००० कोटी रुपये आणि सुमारे रु. येस बँकेकडून 22,000 कोटी रूपये कर्ज घेतले.

ईडीच्या वरिष्ठ अधिका also्यांनीही या गटात एसआरए योजनांतर्गत देण्यात आलेल्या विविध परवानग्यांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

जोडी यांचे वकील आबाद पोंडा, सुबोध देसाई आणि सुभाष जाधव यांनी ईडीने केलेल्या रिमांडच्या याचिकेला विरोध दर्शविला आणि सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटचा काही संबंध नाही. अवैध सावकारी केस.

जोशी वादात अडकण्याची ही पहिली वेळ नाही.

त्याच्या कंपनीचे तीस माजी कर्मचारी वायकिंग वेंचर्स रु. .,००० इतका पगार न भरल्याचा आरोप फर्म सोडल्यानंतरही महिन्याभरात त्यांना .१ लाख रुपये मिळाले नाहीत.

त्यावेळी अभिनेत्याने हा असल्याचा दावा करत आरोप फेटाळून लावले उद्योजक जो '1000 हून अधिक कुटुंबांची' काळजी घेतो आणि 'असंतुष्ट कर्मचार्‍यांची हात फिरवण्याची रणनीती' स्वीकारणार नाही.

माजी कर्मचार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, जोशी आणि त्याच्या डिजिटल मीडिया विंग, थिंक टँक यांनी मार्च 2019 पर्यंत पगार रोखला होता.

व्हाइसिंग वेंचर्सचे माजी सोशल मीडिया हेड आणि जनसंपर्क अधिकारी तस्कीन नाईक म्हणालेः

“जेव्हा मी त्यांच्या (जोशी) कडे वैयक्तिकरित्या हा मुद्दा उपस्थित केला तेव्हा त्याने मला अडवले.

“मी त्याला तसेच मानव संसाधन पत्राद्वारे मेल केले ज्याने मला सांगितले की त्यांच्याकडे काही अडचणी आहेत जेव्हा ते संकटातून जात आहेत.

“मग ते संवादही थांबले. एक वर्ष झाले आहे, आणि ते फक्त आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. ”

२०१० मध्ये थिंक टँकमध्ये सामील झालेल्या गणपती रामचंद्रन यांनी दावा केला:

“ते सांगत होते की त्यांचा मोबदला घ्यायचा आहे.

“पण असे former० माजी कर्मचारी आहेत ज्यांची एकूण 30० लाखांची थकबाकी आहे.

“ते सर्व वेगवेगळ्या वेळी सामील झाले आणि सोडले. काही लोकांचे पगार जवळजवळ दोन वर्ष बाकी आहेत. ”

सचीनच्या टीमच्या आणखी एका माजी सदस्याने त्याचे वर्णन केले की 'बिघडलेला ब्राॅट, नेतृत्व क्षमता किंवा व्यवसाय कौशल्य नसलेले.'

मनी लाँड्रिंग शुल्क-गो बियरवर सच्चिन जोशी यांना अटक

वायकिंग वेंचर्स गोवा प्रीमियम बीयरचे वितरक होते, जोशी यांनी २०१ in मध्ये विकत घेतले होते आणि मुख्यत्वे करी घरे आणि स्वतंत्र किरकोळ विक्रेते यांच्यामार्फत विकले गेले होते.

कमी विक्री आणि कित्येक ग्राहकांच्या तक्रारींमुळे बुकर होलसेलने बिअरचा नाश केला.

बर्‍याच जणांना स्पष्टता, घाणेरड्या बाटल्या, खराब पॅकेजिंग आणि सीओ 2 च्या जास्त पातळीची समस्या उद्भवली ज्यामुळे बिअर उघडण्यावर स्फोट झाला.

याचा परिणाम म्हणून, गोवा बीयर वितरकाने million 1 दशलक्षाहून अधिक कर्जासह ऐच्छिक तरलतेमध्ये प्रवेश केला.

सचिनिन जोशी टॉलीवूड आणि बॉलिवूडमधील कामांसाठी प्रसिध्द आहेत.

2013 च्या चित्रपटात तो मुख्य अभिनेताही होता जॅकपॉट सनी लिओनी आणि नसीरुद्दीन शाह यांच्यासमवेत.

2019 मध्ये, त्याने स्वत: ची आर्थिक मदत करणारा हॉरर चित्रपट प्रसिद्ध केला अमावस.



मनीषा ही दक्षिण आशियाई अभ्यासात पदवीधर आहे आणि लिखाण आणि विदेशी भाषेची आवड आहे. तिला दक्षिण आशियाई इतिहासाबद्दल वाचनाची आवड आहे आणि पाच भाषा बोलतात. तिचे उद्दीष्ट आहेः "जर संधीने दार ठोठावले नाही तर दार बांधा."



नवीन काय आहे

अधिक

"उद्धृत"

  • मतदान

    तुम्हाला सुखसिंदर शिंदा आवडतात म्हणून

    परिणाम पहा

    लोड करीत आहे ... लोड करीत आहे ...
  • यावर शेअर करा...