"प्रतिवादी शक्य तितके अप्रामाणिकपणे घेण्यास निघाले"
बर्मिंगहॅम टोळीने कोविड -50 निधीसाठी £2 दशलक्षपेक्षा जास्त किमतीचा फसवणूक केल्याबद्दल एकूण सुमारे 19 वर्षे तुरुंगवास भोगला आहे.
19 मध्ये कोविड-2020 च्या उद्रेकानंतर त्यांनी लघु व्यवसाय अनुदान, बाउन्स बॅक कर्ज, स्व-मूल्यांकन पेमेंट आणि इट आउट टू हेल्प आउट योजनेसाठी बोगस अर्ज केले.
किरात दीस आणि उमर युसफ यांनी या योजनेचे नेतृत्व केले.
मनी लाँड्रिंग ऑपरेशनमागे युसुफचे वर्णन गटाचे “खोटे” आणि “मेंदू” असे केले गेले.
इतर सदस्यांचा विविध स्तरांचा सहभाग होता ज्यात भरती आणि दिग्दर्शन, फसवणूक अनुप्रयोग आणि बेकायदेशीर पैसे लाँडरिंग.
अल-हॅरिस हुसेन व्यतिरिक्त प्रत्येक सदस्याने या फसवणुकीत भूमिका बजावली. त्याला फक्त मनी लाँड्रिंगचा दोषी ठरवण्यात आला होता.
समूहाने निधीसाठी अर्ज करण्यासाठी 50 हून अधिक कंपन्यांचा आणि पैसे लपवण्यासाठी 100 हून अधिक बँक आणि क्रिप्टोकरन्सी खात्यांचा वापर केला.
ते डिगबेथ कार्यालयातून काम करत होते.
काही बेकायदेशीर रोख रक्कम फोक्सवॅगन आणि ऑडीजसाठी लीज करार करण्यासाठी टोळीला फिरण्यासाठी वापरण्यात आली होती.
कोविड-19 घोटाळ्यातून बहुतेक पुरुषांनी दुबईमध्ये राहण्यासाठी पुरेशी कमाई केली, जिथे पैसे हस्तांतरित केले गेले. ते इस्तंबूललाही गेले.
फसवणूक £2.3 दशलक्ष ते £3 दशलक्ष दरम्यान होती.
या टोळीने लघु व्यवसाय अनुदानासाठी एकूण £50 इतके यशस्वी अर्ज केले. त्यांनी £500,000 दशलक्ष किमतीची बाउन्स बॅक कर्जे देखील मिळवली आणि £1.3 किमतीचे स्व-मूल्यांकन आणि इट आउट टू हेल्प आउट पेमेंट मिळवले.
कोविड-19 घोटाळ्यात सहभागी झाल्याबद्दल बारा जणांना दोषी ठरवण्यात आले, त्यापैकी 10 जणांना शिक्षा सुनावण्यात आली.
बर्मिंगहॅम सिटी कौन्सिल ट्रेडिंग स्टँडर्ड्सच्या वतीने खटला चालवणारे मार्क जॅक्सन म्हणाले:
"हा सार्वजनिक पैसा होता आणि प्रतिवादींनी ते UK अधिकारक्षेत्राबाहेर आणि UK अधिकाऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर लाँडर करण्यासाठी शक्य तितके अप्रामाणिकपणे घेण्याचे ठरवले."
न्यायाधीश रॉडरिक हेंडरसन म्हणाले: “राष्ट्रीय आणीबाणीच्या वेळी समुदायाकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे चोरणे ही एक सतत आणि अत्याधुनिक फसवणूक होती.
“परिस्थितीची निकड म्हणजे फार कमी धनादेशांसह पैसे दिले गेले. या प्रतिवादींनी हे पाहिले आणि रोखले.”
ज्यांना शिक्षा झाली ते असे:
- किरात दीसने फसवणुकीच्या कटाच्या दोन गुन्ह्यांची आणि मनी लाँड्रिंगच्या दोन गुन्ह्यांची कबुली दिली. त्याला सात वर्षे सात महिने तुरुंगवास भोगावा लागला.
- उमर युसफला फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगचे कट रचणे तसेच RIPA सूचनेचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याच्या आरोपासाठी प्रत्येकी दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळले. त्याला आठ वर्षांची शिक्षा झाली.
- साजिद हुसेनने फसवणुकीच्या कटाचे दोन आणि मनी लाँड्रिंगचे एक प्रकरण कबूल केले. त्याला पाच वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला.
- समीर मोहम्मदने फसवणुकीच्या कटाचे दोन गुन्हे आणि मनी लाँड्रिंगचा एक गुन्हा कबूल केला. त्याला चार वर्षे नऊ महिन्यांची शिक्षा झाली.
- नोहा दीनने फसवणुकीच्या कटाच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये आणि मनी लाँड्रिंगच्या एका गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले. त्याला पाच वर्षे तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला.
- उसामाह बिन तारिकने फसवणुकीच्या कटाच्या दोन घटना आणि मनी लॉन्ड्रिंगची एक संख्या कबूल केली. त्याला चार वर्षांची शिक्षा झाली.
- तस्सादक हुसेनने फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या प्रत्येक कटाची कबुली दिली. त्याला चार वर्षे नऊ महिन्यांची शिक्षा झाली.
- इमान हुसेनने फसवणुकीच्या कटाचे दोन आणि मनी लाँड्रिंगचे एक प्रकरण कबूल केले. त्याला चार वर्षे नऊ महिन्यांची शिक्षा झाली.
- नकीब शाकुर्तने फसवणुकीच्या कटाचे दोन आणि मनी लाँड्रिंगचे एक प्रकरण कबूल केले. त्याला चार वर्षे नऊ महिन्यांची शिक्षा झाली.
- अल-हॅरिस हुसैन हा मनी लाँड्रिंगच्या एका गुन्ह्यात दोषी आढळला होता. त्याला दोन वर्षांसाठी निलंबित करून दोन वर्षांची शिक्षा झाली.
झिशान अहमद आणि हारुण शेहजाद या दोघांनी फसवणुकीचा कट रचल्याचा आणि मनी लाँड्रिंगचा एक गुन्हा कबूल केला. त्यांना नंतरच्या तारखेला शिक्षा सुनावली जाईल.
न्यायाधीश हेंडरसन यांनी "प्रभावी, मेहनती आणि दूरगामी" तपासासाठी परिषदेचे कौतुक केले.
लोड करीत आहे ...