"तिने पतीला मदत करण्यासाठी तिच्या पदाचा गैरवापर केला"
कंपनीच्या संचालकाला £3 दशलक्ष मनी लाँड्रिंग ऑपरेशनमध्ये त्याच्या भूमिकेसाठी सहा वर्षांचा तुरुंगवास झाला.
रणबीर सिंगने 3.3 आणि 2015 दरम्यान £2018 दशलक्ष लाँडर केले, HMRC साठी काम करणाऱ्या त्यांची पत्नी कुलदीप बदेशा यांच्याकडून मदत मिळाली.
एचएमआरसीच्या तपासणीत असे दिसून आले की सिंग हे 12 कंपन्यांचे कंपनी संचालक होते, त्या सर्व निष्क्रिय आहेत.
बदेशाने HMRC अनुपालन संघासाठी काम केले आणि तिने 12 कंपन्यांची कंपनीज हाऊसमध्ये नोंदणी केली आणि त्यांच्यासाठी काम केले, परंतु हितसंबंधाचा संभाव्य संघर्ष म्हणून HMRC कडे हे घोषित करण्यात अयशस्वी झाले.
व्हॅटच्या उद्देशाने कोणत्याही कंपनीची HMRC कडे नोंदणी झालेली नाही.
बदेशाने दोन बनावट एचएमआरसी पत्रे तयार केली ज्याने सिंगला रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड आणि सँटेन्डरमध्ये दोन वैयक्तिक बँक खाती उघडण्याची परवानगी दिली.
संयुक्त बँक खात्याची उलाढाल £3 दशलक्षपेक्षा जास्त होती.
हे खाते केवळ मनी लाँड्रिंगसाठी वापरले जात होते, हजारो पौंडांपर्यंत क्रेडिट्स प्राप्त होते.
तपासकर्त्यांना आढळले की बडेशा एक लक्झरी जीवनशैली जगत आहे, ज्यामध्ये एक महागडी बेंटली भाड्याने घेणे आणि सुट्टीचा आनंद घेणे समाविष्ट आहे.
तिला 2018 मध्ये अटक करण्यात आली आणि नोव्हेंबर 2019 मध्ये HMRC मधून काढून टाकण्यात आली.
सिंग यांनी मनी लाँड्रिंगच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविले.
सार्वजनिक कार्यालयातील गैरवर्तनाच्या एका गुन्ह्यासाठी बदेशाने दोषी ठरवले.
न्यायाधीश ॲडम हिडलस्टन यांनी बदेशाला सांगितले:
“तुम्ही असे आहात ज्याने तुमचे आयुष्यभर काम केले आहे आणि याद्वारे तुम्ही जे काही काम केले आहे ते तुम्ही गमावले आहे.
"तुम्ही जे केले ते म्हणजे HMRC टीमचे निःसंशय मूल्यवान सदस्य या नात्याने तुमच्या विश्वासार्हतेच्या स्थानाचा वापर करून एका दाव्याला कायदेशीरपणा देणे जे खरे नव्हते आणि जे तुम्हाला खोटे असल्याचे माहीत होते."
न्यायाधीशांनी सांगितले की त्याने स्वीकारले की तिने “खरा पश्चात्ताप आणि पश्चात्ताप” दाखवला होता, बदेशाला सांगितले:
"तुम्ही अशी व्यक्ती आहात जी यापूर्वी कधीही अडचणीत आली नाही."
सिंग यांना सहा वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला, तर त्यांच्या पत्नीला निलंबित शिक्षा झाली.
बदेशाला 180 तासांचे बिनपगारी काम आणि पाच दिवसांच्या पुनर्वसन क्रियाकलापांची शिक्षाही सुनावण्यात आली.
क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसच्या केली मॅथ्यूज म्हणाल्या:
“सिंग यांनी कंपनी संचालक म्हणून आपल्या पदाचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी व्यवसाय खात्यांमधून वैयक्तिक खात्यांमध्ये पैसे लाँडर करण्यासाठी केला.
"तपासात या गुन्हेगारी उपक्रमाची उलाढाल सुमारे £3 दशलक्ष इतकी झाली आहे."
“तर त्याची पत्नी बदेशाने सार्वजनिक कार्यालयात गैरवर्तन करून HMRC मधील तिच्या विश्वासू वरिष्ठ पदाचा गैरवापर केला आहे.
“HMRC आणि CPS च्या कामामुळे या दोन प्रतिवादींविरुद्ध न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे.
“मनी लॉन्ड्रिंग अप्रामाणिक व्यक्तींना समृद्ध करते आणि त्यांच्या भविष्यातील वर्तनासाठी निधी देते. हे युनायटेड किंगडमच्या अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करते आणि म्हणून आपल्या सर्वांना प्रभावित करणारा गुन्हा.
"CPS ने या प्रतिवादींची गुन्हेगारी रक्कम वसूल करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे."
बेन रोलिन्स, भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख, HMRC, जोडले:
“कुलदिप बदेशा यांच्या विश्वासाचा हा भयंकर भंग होता.
“तिने तिच्या पतीला लाखो पाउंड लॉन्डर करण्यास मदत करण्यासाठी तिच्या पदाचा गैरवापर केला.
“मनी लाँड्रिंगमुळे गुन्हेगारांना त्यांच्या पीडितांना होणाऱ्या दुःखातून फायदा होऊ शकतो आणि अनेकदा त्याहूनही गंभीर गुन्ह्यांसाठी निधी उपलब्ध होतो.
"आम्ही उच्च पातळीच्या सचोटीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत आणि त्या लहान अल्पसंख्याकांचा मागोवा घेऊ ज्यांनी त्या मानकांमध्ये कमी पडून आम्हा सर्वांना निराश केले."
लोड करीत आहे ...