नईमुल इस्लाम खान यांचे कर रेकॉर्ड जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले

ढाका येथील न्यायालयाने नईमुल इस्लाम खान आणि त्यांची पत्नी नसिमा खान मोंटी यांच्याशी संबंधित कर नोंदी जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

खान हे पत्रकार आहेत आणि पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांचे माजी प्रेस सचिव आहेत.

९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेला हा आदेश १६३ बँक खात्यांमधील ३८६ कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर आहे.

ढाका महानगर वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश झाकीर हुसेन गालिब यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आयोगाने (एसीसी) केलेली विनंती मान्य केली.

आयोगाने जोडप्याच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू केली.

एसीसीच्या मते, निधी मोठ्या प्रमाणात जमा करण्यात आला आणि नंतर काढला गेला, ज्यामुळे बेकायदेशीर संपत्ती जमा होण्याची चिंता निर्माण झाली.

अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की सखोल चौकशीसाठी जोडप्याच्या कर फायली गोठवणे आवश्यक आहे.

एसीसी सांगितले: "प्रकरणाच्या योग्य तपासासाठी, त्यांच्या कर फायली गोठवल्या पाहिजेत." 

बांगलादेश फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट (BFIU) ने यापूर्वी ऑगस्ट २०२४ मध्ये या जोडप्याची बँक खाती गोठवली होती.

त्यावेळी, कुटुंबाशी जोडलेल्या सर्व वैयक्तिक आणि व्यावसायिक खात्यांना हे निर्देश लागू होते, ज्यामुळे कोणतेही व्यवहार ३० दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले होते.

गोठवण्यात आले असले तरी, तपासात असे दिसून आले की बहुतेक पैसे आधीच काढले गेले होते.

बीएफआययूच्या अलिकडच्या अहवालात खान यांनी वैयक्तिकरित्या ९१ खाती कशी चालवली होती आणि एकूण २४९ कोटी रुपये जमा होते याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

त्यातून त्याने २३८.३४ कोटी रुपये काढले आणि फक्त ६४ लाख रुपये शिल्लक राहिले.

त्यांची पत्नी नसिमा खान मोंटी यांनी १३ खाती व्यवस्थापित केली आणि १६.९६ कोटी रुपये जमा केले आणि त्यापैकी १३ कोटी रुपये काढले.

त्यांच्या तीन मुलींचीही खाती होती, ज्यात ३५ लाख ते १.२५ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम होती, ज्यापैकी बहुतेक रक्कम काढली गेली होती.

बँक खात्यांव्यतिरिक्त, कुटुंबाकडे एकत्रितपणे १२ क्रेडिट कार्ड होते ज्यांची एकूण क्रेडिट मर्यादा २८.३५ लाख रुपये होती.

या कार्ड्सवर आता ४८,४०८ रुपये थकबाकी आहे.

खान यांनी स्वतः यापैकी सहा कार्डे वापरली, तर उर्वरित कार्डे त्यांच्या पत्नी आणि दोन मुलींकडे होती.

८ जानेवारी २०२५ रोजी एसीसीने खानच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी औपचारिकपणे सुरू केली.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर हे घडले, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांची तपासणी वाढली.

राजवट बदलल्यानंतर, खान लपून बसले आणि नंतर त्यांनी चालवत असलेली वर्तमानपत्रे बंद केली.

भ्रष्टाचाराची चौकशी जसजशी उघड होत जाईल तसतसे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की खानच्या कर फायली जप्त करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुढील कारवाई होऊ शकते.

आर्थिक गैरव्यवहारात दोषी आढळल्यास, नईमुल इस्लाम खान आणि त्यांच्या कुटुंबाला बांगलादेशच्या मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत गंभीर कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.