"त्यांच्या व्यापक मनी लाँडरिंग ऑपरेशनने यूके बँकिंग सिस्टमचे शोषण केले"
बेकायदेशीर नफ्यात 1.7 दशलक्ष डॉलर्सची लूटमारी आणि 'ए' वर्गातील औषधे पुरविल्याबद्दल अनेक ड्रग्स तस्करांना दोषी ठरविण्यात आले आहे.
नॅशनल क्राइम एजन्सी आणि मेट्रोपॉलिटन पोलिस ऑर्गनायझ्ड क्राइम पार्टनरशिप (ओसीपी) च्या संयुक्त तपासणीनंतर ते पकडले गेले.
या टोळीचे नेतृत्व बलजिंदरसिंग कांग (वयस्क वय 32, टिल्बरी, एसेक्स) आणि त्याचा उजवा हात माणूस सुखजिंदर पूनी, वय 34, कॅंट.
त्यांनी एनक्रिप्टेड स्मार्टफोन तसेच अनेक नोंदणीकृत 'बर्नर' फोन वापरुन या समुहाचे दिग्दर्शन केले.
या गटाच्या सदस्यांनी संपूर्ण इंग्लंडमध्ये कोट्यवधी पौंड किमतीची औषधांची तस्करी केली. त्यानंतर हे पैसे दुबईतील खात्यात वर्ग होण्यापूर्वी समोरच्या बँक खात्यात रोख रकमेमध्ये जमा केले गेले.
एकूणच, अधिका्यांनी १.£ दशलक्षपेक्षा जास्त रोख जप्त केले, ज्यात किमान १.1.4 दशलक्ष डॉलर्सची लाँडरिंग असल्याची माहिती आहे. सामूहिक.
ओसीपीने kil. million दशलक्ष डॉलर्सच्या स्ट्रीट व्हॅल्यूसह हेरोइन आणि कोकेनसह class 37 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त वर्ग ए औषधे जप्त केली. त्यांच्याकडून एक भारित हँडगन आणि 3.5 किलो केटामाइन जप्त केले.
जानेवारी २०१ in मध्ये त्याला अटक झाल्यानंतर कांगारूचा पत्ता शोधणा officers्या अधिका by्यांकडून सापडलेल्या “led¾¾” [किलोग्राम] विकत घेतलेल्या औषधांच्या अतिरिक्त औषधांच्या सौद्यांची नोंद झाली.
अगदी कमी उत्पन्न मिळवूनही कांग यांनी भव्य जीवनशैली जगली.
त्याने डिझायनरच्या दुकानांतून वस्तू खरेदी केल्या आणि १२,12,000 आणि wat 36,000 किंमतीच्या मालकीच्या घड्याळे आहेत.
त्याने मर्सिडीज आणि ऑडी देखील भाड्याने घेतली आणि नियमितपणे अरब अरब अमिरातीमध्ये फिरला.
स्पेशलिस्ट ऑपरेशन्सचे एनसीए हेड जॉन कोल्स म्हणाले:
“या तपासणीने पद्धतशीरपणे दक्षिण-पूर्वेकडील, पश्चिम मिडलँड्स आणि इंग्लंडच्या उत्तरेस कार्य करणार्या महत्त्वपूर्ण गुन्हेगारी संघटनेचा व्यवस्थित ब्रेक लावला आहे.
“कांग आणि पूनी यांच्या ग्रुपने ज्या ड्रग्सची अंमली पदार्थांची अंमलबजावणी केली होती ती पुरवठा साखळीवरील हिंसाचार आणि शोषणात योगदान देतात, तर त्यांच्या व्यापक पैशांमधून पैसे बाहेर काढण्यासाठी यूके बँकिंग यंत्रणेचे शोषण होते.
“संघटित गुन्हेगारीचा धोका वाढतच चालला आहे, आणि यूकेमध्ये असे बरेच गट आहेत जे या गटाच्या तत्सम कार्यात गुंतले आहेत.
"एनसीए आणि त्याचे पोलिस भागीदार आमच्या विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्व मार्गांचा उपयोग करुन त्यांना ओळखण्यासाठी आणि व्यत्यय आणत आहेत."
किंग्स्टन क्राउन कोर्टाने ऐकले की ऑक्टोबर २०१ to पर्यंत कंगने ए वर्गाच्या औषधांच्या पुरवठ्यावर चर्चा करण्यासाठी नियमितपणे व्हॉल्व्हरहेम्प्टन औषध विक्रेता आरोन चंदरशी नियमित संपर्क साधला.
मिडलसेक्समधील हॅरो येथील एका रेस्टॉरंटमध्ये अधिका Cha्यांनी चंदरला “10 साठी 26” पुरवठा करू शकेल असा सल्ला दिला.
हे प्रति किलो 10 26,000 साठी XNUMX किलो कोकेनच्या पुरवठ्याशी संबंधित आहे आणि कांगच्या एका खात्यात त्याची नोंद झाली.
कांगारूंनी पैशाच्या सावकाराच्या कारभाराविषयी पुरावे पुरवले. संदर्भित सर्वाधिक आकृती “1,524,690 PAID” आहे.
2 ऑक्टोबर, 2017 रोजी, चंदर, अब्दा सालेह आणि फेरेस अववाड यांना सात किलो कोकेन हस्तांतरित करण्यासाठी वॉल्व्हरहॅम्प्टन पब कार पार्कमध्ये भेटले.
तीनही मादक पदार्थांच्या तस्करीस अटक करण्यात आली आणि नंतर त्यांना एकूण 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरूंगात डांबण्यात आले. त्यांच्या खटल्याच्या अगोदर त्यांनी दोषी ठरविले होते.
चंदर यांच्या पत्त्यावर, अधिका्यांना एक 9mm बाईकल पिस्तूल आणि दारूगोळा, £ 250,000 रोख आणि 250 ग्रॅम क्रॅक कोकेन सापडले.
19 ऑक्टोबर, 2017 रोजी, पूनिचा सहकारी अमीर अली याला वेस्ट यॉर्कशायरच्या हॅलिफॅक्समधील बार्कलेज बँकेत जाणारे अधिकारी आढळले.
लेटन कमोडिटीज लिमिटेड नावाच्या फसव्या कंपनीच्या खात्यात त्याने ,50,000 XNUMX रोख रक्कम जमा केली.
त्यानंतर अलीने वेकफिल्डमधील एका औद्योगिक वसाहतीत गाडी चालविली, जिथे दुसर्या कारने आपले दिवे चमकविले.
अली त्या कारमध्ये आला आणि तो योग्य प्राप्तकर्ता आहे हे ओळखल्यानंतर, त्याला एक मोठी होल्डल देण्यात आली. त्यानंतर तो स्वत: च्या गाडीकडे परत आला.
त्यांनी हममाद खादिम आणि ओमर सत्तार यांच्याशी भेट घेतली होती. शेवटी दोघांनाही अटक करण्यात आली.
तथापि, खादीमने वेगात पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता, एका अधिका kn्याला ठार मारले आणि तीन पोलिसांच्या वाहनांना अडवून त्याचा मार्ग अडविला.
बॅगमध्ये रोख in 100,100 होते. एकूण Ali 33 रिक्त £ 5,000 रोख ठेव बॅग अलीच्या कार आणि पत्ता सापडल्या, त्या सर्वांना अंमली ट्रान्सफरसाठी ड्रग्स तस्करांच्या पहिल्या खात्यात देय असे लेबल दिले गेले होते.
27 ऑक्टोबर रोजी, चंदरचा साथीदार दलजिंदर बस्सी याला बर्मिंघमहून वॉल्व्हरहॅम्प्टन येथे तीन किलो हेरॉईन घेऊन जाताना तपास करणा्यांनी अटक केली.
जेव्हा त्याच्या घराची झडती घेण्यात आली तेव्हा अधिका्यांना एक भिंत पोकळीत लपविलेले सुमारे 750,000 XNUMX आढळले, ज्यात घरगुती चरणे प्रणालीद्वारे प्रवेश केला गेला.
त्यांच्याकडे 25 किलो कोकेन, हेरोइन, हायड्रॉलिक प्रेस आणि मिक्सिंग एजंट देखील आढळले.
बस्सीने ड्रग्ज आणि मनी लाँडरिंगच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरविले. त्याला 13 वर्षे तुरूंगवास भोगावा लागला.
14 नोव्हेंबर, 2017 रोजी, कांगने क्रोएडन पिझ्झा हट येथे आणखी एक सहकारी दिनेश नदेसन यांना भेट दिली, जिथे त्याने आणखी पैसे शोधण्याच्या व्यवसायाची व्यवस्था केली.
दुस day्या दिवशी, कांग आणि पोनी हेस्टनमधील एका पबवर गेले जेथे त्यांनी त्यांचे पैसे कुरियर पाहिले, अमीनूर अहमद कारमधून सुटकेस काढला.
हे वाहन नदेसनचे काका चंद्र सपु यांनी चालविले होते. अधिकारी आत गेले आणि त्यांनी अहमद आणि सपू यांना अटक केली. अंमली पदार्थ तस्करांनी त्वरीत घटनास्थळ सोडला होता.
कांग म्हणाला: "एफ ***** जी नरक, पोलिस ... त्यांनी त्याला घेतले."
तथापि, त्याने एक पाळत ठेवणारे अधिकारी पास केल्याचे त्यांना ठाऊक नव्हते.
डीटीएद्वारे सूटकेस नादेसनशी जोडली गेली. यात रोख £ 250,000 होते. सुपू, नादेसन आणि अहमद या सर्वांनी पैशाच्या सावकारासाठी दोषी ठरविले.
कीरन ओकेणे यांनी लेटन कमोडिटीज खाते तयार केले होते आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा केली होती. त्याला आणि अहमदला दोघांनाही अटक करण्यात आली.
अहमदने २ November नोव्हेंबर रोजी लश्मन सोल्यूशन्स लिमिटेड नावाचे बनावट खाते तयार केले होते. खोट्या आर्थिक नोंदी तयार करून अहमद यांनी पैसेही कायदेशीर ठरवले.
दहा दिवसांच्या कालावधीत ओकेन आणि अहमद यांनी इंग्लंडमधील बँकांमार्फत 345,000 डॉलर्स जमा करुन लँडिंग केल्याचे पोलिसांना आढळले.
१ December डिसेंबर रोजी आबिद रसूल आणि वेबस्टर केंटन यांच्यात बैठक होत असल्याचे अधिका officers्यांनी पाहिले. 19 50 दशलक्षच्या स्ट्रीट व्हॅल्यूसह त्यांनी 1.25 किलो केटामाईनची देवाणघेवाण केली.
फोन रेकॉर्डवरून असे दिसून आले आहे की केंटनने नियमितपणे करारापर्यंत कंगांशी संपर्क साधला.
31 जानेवारी 2018 रोजी कांग आणि पून यांना अटक करण्यात आली होती.
11 जून, 2019 रोजी सुखजिंदर पूनीला 'ए' वर्गातील औषध पुरवण्याच्या कट रचल्याचा दोषी आढळला. यापूर्वी त्याने मनी लाँडरिंगला कबूल केले होते.
कीरन ओकेणे यांना मनी लाँडरिंगबद्दल दोषी ठरविण्यात आले.
खटल्यापूर्वी आबिद रसूल पाकिस्तानमध्ये पळाला. ब वर्गातील औषधांचा पुरवठा करण्याच्या कट रचल्यामुळे त्याला दोषी ठरविण्यात आले. वेबस्टर केंटन यांनाही याच आरोपाखाली दोषी ठरविण्यात आले.
बलजिंदर कांग यांनी 23 मे 2019 रोजी सर्व शुल्कासाठी दोषी मानले.
अमीर अली आणि अमीनूर अहमद यांनीही त्यांच्यावरील अनुक्रमे 23 आणि 24 मे रोजी कबूल केले.
या शिक्षेनंतर, पोलिस अधीक्षक सायमन मोरिंग म्हणाले:
“मेट आणि एनसीए कर्मचार्यांच्या समर्पित चमूच्या एकत्रित कामांसाठी हा एक दीर्घ आणि कसून ऑपरेशन होता, जे सर्व संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.
“मला आशा आहे की संघटित गुन्हेगारी भागीदारी फार दूरगामी आहे आणि एक दोषीपणा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व शक्तींचा वापर करेल ही संघटित गुन्हेगारी कृतीमध्ये सामील झालेल्यांसाठी आजचा निकाल एक अगदी आठवण आहे.”
24 जुलै 2019 रोजी मादक तस्करी करणार्यांना आणि पैशाच्या धुंद्यांना किंगस्टन क्राउन कोर्टात शिक्षा सुनावली जाईल.