उमरजी एक अग्रगण्य व्यक्ती असल्याचे मानले जात होते
दोषी फसवणूकदार अॅडम उमरजीला 37 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम भरण्याचा आदेश देण्यात आला आहे आणि जर त्याने पैसे न भरल्यास 10 वर्षांचा अतिरिक्त तुरुंगवास भोगावा लागेल.
43 वर्षीय मुलाने 2009 मध्ये आपली चाचणी वगळली होती आणि दुबईला पळून गेला होता.
एचएमआरसीला फसवण्याचा कट आणि गुन्हेगारी मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा कट रचल्याच्या अनुपस्थितीत त्याला दोषी ठरवण्यात आले.
या घोटाळ्यात मोबाईल फोनवर शुल्क भरले गेले आणि यूकेच्या करदात्याला £ 64 दशलक्ष खर्च झाल्याचे सांगितले गेले.
जून 2006 पर्यंत नऊ महिने चाललेल्या कर फसवणुकीत उमरजी अग्रगण्य व्यक्ती असल्याचे मानले जात होते.
आंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन ट्रेडिंग ऑपरेशनमध्ये कर सवलतीत 30 दशलक्ष डॉलर्सचा घोटाळा असल्याचा घोटाळा या घोटाळ्यामध्ये करण्यात आला होता.
यात कर न भरता युरोपियन युनियनकडून वस्तू खरेदी करणे आणि गमावलेल्या महसुलासाठी अधिका re्यांची भरपाई न करता कर-भरलेल्या किंमतींवर विक्री करणे या गोष्टींचा यात समावेश आहे.
तो एका षडयंत्राचा भाग होता ज्याने व्हॅट चोरी लपवण्यासाठी कंपन्यांचे नेटवर्क तसेच मोठ्या प्रमाणात व्यवहार वापरले.
त्याच्या अनुपस्थितीत त्याला 12 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
उमरजींनी त्याला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला वाक्य परंतु 23 एप्रिल 2021 रोजी त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले.
युकेमधून १२ वर्षे अनुपस्थित राहिल्यामुळे त्याच्या अर्जाला परवानगी मिळाल्यास न्यायाच्या "हितसंबंधांचा गंभीरपणे पूर्वग्रह केला जाईल", असे या निकालात म्हटले आहे.
फसवणूक करणाऱ्याने तांत्रिक कारणास्तव सुरुवातीच्या शिक्षेला पुन्हा आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी झाला.
त्याच्या अनुपस्थितीत जप्तीची सुनावणी घेण्यासाठी गुन्हे विभागाच्या सीपीएस कमाईने अर्ज केला.
या प्रकरणात न्यायाधीशांनी सीपीएसने केलेले युक्तिवाद स्वीकारले कारण त्याला सुनावणीची जाणीव करून देण्यासाठी सर्व वाजवी पावले उचलण्यात आली होती आणि त्याच्या अनुपस्थितीत पुढे जाणे योग्य आणि न्याय्य होते.
आता उमरजीला 37,667,622 डॉलर जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पैसे न दिल्यास फसवणूक करणाऱ्याला 10 वर्षांचा अतिरिक्त तुरुंगवास भोगावा लागेल.
गुन्हे विभागाच्या सीपीएस प्रक्रियेतील विशेष वकील, मंजुला नाय्य म्हणाल्या:
"सुनावणीला उमरजी अनुपस्थित असूनही, त्यांना बेकायदेशीर पद्धतींपासून मिळवलेल्या पैशापासून वंचित ठेवणे महत्वाचे आहे."
“उमरजींनी £ 37 दशलक्ष पेक्षा जास्त करदात्याची फसवणूक केली आहे - डॉक्टर, नर्स, पोलीस अधिकारी आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक सेवांवर खर्च होणारा पैसा.
“हा आमच्या आतापर्यंतचा सर्वात मोठा जप्ती आदेश आहे आणि हे दाखवून देते की आम्ही गुन्ह्यात नफा मिळवलेल्या लोकांकडून पैसे कोठे घेऊ शकतो, आम्ही असे करण्यास अजिबात संकोच करणार नाही.
"२०१२ / २०१० मध्ये सीपीएसने १०० दशलक्ष डॉलर्सची पुनर्प्राप्ती केली आणि शेकडो गुन्हेगारांना त्यांचा गैरफायदा मिळाला."
लोड करीत आहे ...