मनी लाँड्रिंग आणि लोकांची तस्करी केल्याबद्दल टोळी तुरुंगात

आंतरराष्ट्रीय मनी लाँड्रिंग आणि लोकांची तस्करी केल्याबद्दल एका टोळीच्या सोळा सदस्यांना एकत्रितपणे 70 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागला आहे.

नॅशनल क्राइम एजन्सी (NCA) च्या नेटवर्कच्या तपासणीत असे आढळून आले की त्यांनी 70 आणि 2017 दरम्यान दुबईला शेकडो ट्रिप करून यूकेमधून £2019 दशलक्ष रोख तस्करी केली.

त्यांनी वर्ग ए ड्रग्जच्या विक्रीतून आणि इमिग्रेशन गुन्ह्यांचे आयोजन करून पैसे कमावल्याचे मानले जाते.

क्रॉयडन क्राउन कोर्टात दोन खटल्यांमध्ये एकूण अठरा जणांवर खटला चालवला गेला.

NCA ने £1.5 दशलक्ष रोख जप्त केले परंतु फ्लाइट डेटा आणि रोख घोषणांचे विश्लेषण केल्यावर त्याहूनही अधिक तस्करी झाल्याचे उघड झाले.

त्यांनी 17 अफगाण स्थलांतरितांचा समावेश असलेल्या लोकांच्या तस्करीचा कटही उघड केला. यामध्ये 14 मध्ये व्हॅनच्या मागे पाच ते 2019 वर्षे वयोगटातील पाच मुले आणि एका गर्भवती महिलेचा समावेश होता.

डच पोलिसांना ते टायरच्या भिंतीमागे वेंटिलेशन छिद्र नसलेल्या दोन विशेष लाकडी कप्प्यांमध्ये लपलेले, घामाघूम झालेले आढळले.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये, पश्चिम लंडनमध्ये पहाटेच्या छाप्यांच्या मालिकेत अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सराईत चरण सिंग होते.

सिंग यांनी त्यांच्या सदस्यांसाठी दुबईच्या फ्लाइटसाठी पैसे दिले गट रोख रक्कम घेऊन जाण्यासाठी, किती वाहतूक केली गेली आणि केव्हा झाली याची नोंद ठेवणे. एकट्या 58 मध्ये त्याने आणि त्याच्या कुरियरने किमान 2017 ट्रिप केल्या होत्या.

एप्रिल 2023 मध्ये संपलेल्या पहिल्या खटल्यात सिंग यांच्यासह सहा जणांना मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आले.

तिसर्‍या व्यक्तीसह बेकायदेशीर इमिग्रेशनसाठी दोन आरोपींना देखील दोषी ठरवण्यात आले आहे.

एप्रिल 2023 मध्ये सुरू झालेल्या दुसऱ्या खटल्याच्या मध्यभागी, सहा प्रतिवादींनी मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी म्हणून त्यांची याचिका बदलली.

NCA चे वरिष्ठ तपास अधिकारी ख्रिस हिल म्हणाले:

“चरण सिंग आणि त्याच्या नेटवर्कला ते अस्पृश्य वाटत होते, त्यांनी लाखो पौंड गुन्हेगारी रोख यूकेमधून बाहेर काढली.

"आज दिलेली वाक्ये त्या तपासाचा कळस आणि आमच्या अधिकार्‍यांच्या अनेक वर्षांच्या कामाचे प्रतीक आहेत."

"आम्ही लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि चरणसिंग सारख्यांनी चालवल्या जाणार्‍या गुन्हेगारी नेटवर्कला लक्ष्य करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत आणि आम्ही त्यांना विस्कळीत करण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी आमच्या विल्हेवाटीच्या संपूर्ण श्रेणीचा वापर करू."

वाक्ये आहेत:

• हाउन्स्लो येथील चरणसिंग यांना गुन्हेगारी मालमत्ता काढून घेण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर 12 वर्षे आणि सहा महिन्यांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला.
• हॉन्स्लो येथील वालजीत सिंगला गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याचा कट रचल्याबद्दल आणि गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या चार गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यानंतर 11 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या दोन वेगवेगळ्या मोजणीसाठी तो दोषी आढळला नाही.
• हौंस्लो येथील स्वंदर सिंग ढल यांना गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याचा कट रचणे आणि इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर 15 वर्षांसाठी तुरुंगात टाकण्यात आले. गुन्हेगारी मालमत्ता काढून घेण्याचा कट रचल्याच्या वेगळ्या मोजणीतून त्याला मुक्त करण्यात आले.
• हेस येथील जसबीर सिंग कपूर यांना गुन्हेगारी मालमत्ता काढून घेण्याचा कट रचल्याच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळल्यानंतर नऊ वर्षे आणि सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. इमिग्रेशन कायद्याचा भंग करण्याचा कट रचल्याबद्दल तो दोषी आढळला नाही.
• साउथॉल येथील जसबीर सिंग ढल यांना गुन्हेगारी मालमत्ता काढून घेण्याचा कट रचल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यानंतर सात वर्षे सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर उक्सब्रिज येथील दिलजान सिंग मल्होत्रा ​​याला सहा वर्षांची तुरुंगवास भोगावा लागला. गुन्हेगारी मालमत्ता काढून घेण्याचा कट रचल्याच्या दोन गुन्ह्यांमधून त्याला मुक्त करण्यात आले.
• नॉर्थॉल्टच्या मिर्सिया डेनेसला इमिग्रेशन कायद्याचा भंग करण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर त्याच्या अनुपस्थितीत सहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली – पण तो फरार झाला. त्याच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
• हॉन्स्लो येथील व्हॅसिल कोस्टाच यांना इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी आढळले नाही.
• साउथॉलच्या सुंदर वेंगादासल्म यांना गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकल्याबद्दल दोषी ठरल्यानंतर 10 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती - परंतु इतर पाच प्रकरणांमध्ये ते दोषी नाहीत.
• हौंस्लो येथील अमरजीत अलाबादीस याला गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या तीन गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर एक वर्ष आणि 11 महिने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• हेसच्या जगिंदर कपूरला गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या आठ गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून तीन वर्षे आणि नऊ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• साउथॉलच्या जॅकदार कपूरला गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या 18 गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर चार वर्षे आणि सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• हेसच्या मनमोन सिंग कपूरला गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या सात गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• हेसच्या पिंकी कपूरला गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकल्याबद्दल दोषी ठरवल्यानंतर 11 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• हानवेल येथील जसबीर सिंग मल्होत्रा ​​याला गुन्हेगारी मालमत्ता काढून घेण्याच्या तीन गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर एक वर्ष आणि पाच महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
• डुडली, वेस्ट मिडलँड्स येथील लुईस स्मिथ यांना गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविल्यानंतर 16 महिन्यांची निलंबित शिक्षा देण्यात आली.
• जो राऊंड, जो डडलीचा देखील होता, त्यालाही गुन्हेगारी मालमत्ता काढून टाकण्याच्या दोन गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर - 12 महिन्यांची - निलंबित शिक्षा देण्यात आली.

टोळीच्या बेकायदेशीर कृत्यातून मिळवलेल्या मालमत्तेची ओळख पटवून ती परत घेण्यासाठी आता गुन्हे कायद्याची कार्यवाही केली जाईल.