नीरव मोदी यांच्या पत्नीविरूद्ध ग्लोबल अरेस्ट वॉरंट जारी

संशयित फसवणूक करणारा नीरव मोदी, अमी मोदी यांच्या पत्नीविरूद्ध इंटरपोल ग्लोबल अट्रंट वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.

मोदी हा हिरा व्यापारी आहे, ज्यावर पंजाब नॅशनल बँकेच्या फसवणूकीच्या खटल्याचा प्रसार केल्याचा आरोप आहे.

अधिका wife्यांनी 25 ऑगस्ट 2019 रोजी सांगितले की, त्यांच्या पत्नीवर पैशाच्या लँडिंगचा आरोप आहे.

इंटरपोलने सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) विनंतीनुसार जागतिक पोलिस दलाने 'रेड नोटिस' जारी केली आहे.

एखाद्या फरारी व्यक्तीविरुध्द अशी नोटीस बजावली की इंटरपोलने त्यांच्या १ 192 member सदस्यांच्या देशांना अशी विनंती केली की त्या व्यक्तीला त्यांच्या देशात आढळल्यास त्याला अटक करा किंवा ताब्यात घ्यावे ज्यानंतर प्रत्यार्पण किंवा हद्दपारीची कारवाई सुरू होऊ शकते.

असे मानले जाते की २०१i मध्ये 2 अब्ज डॉलर्सच्या किंमतीच्या बँक घोटाळ्यानंतर अमी लवकरच भारत पळून गेला.

2019 मध्ये कधीतरी अमीला अंतिम वेळी अमेरिकेत पाहिले होते. एजन्सी तिला तिच्या सध्याच्या स्थानाबद्दल निश्चित नसतात.

ईडीने अमीवर तिचा नवरा आणि त्याचा काका मेहुल चोकसी यांच्यासमवेत मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये पैसे उधळण्याचा आरोप केला.

न्यूयॉर्क शहरातील दोन अपार्टमेंट्सच्या million 30 दशलक्ष डॉलर्सच्या खरेदीसाठी कथित लाभार्थी असल्याचा आरोप पूरक आरोपपत्रात एडी नावाच्या ईडीने केला आहे.

ऑक्टोबर 2019 मध्ये जप्त केलेल्या अनेक परदेशी मालमत्तांचा भाग हा अपार्टमेंट होता, ज्यात लंडनमधील फ्लॅटचा समावेश होता.

नीरव मोदी सध्या ते युकेच्या तुरुंगात आहेत अटक मार्च 2019 मध्ये. तो सध्या प्रत्यार्पणाच्या विरोधात लढा देत आहे. ऑगस्ट २०२० च्या सुरुवातीस, युकेच्या कोर्टासमोर रिमांड रिमांडच्या सुनावणीत व्हिडिओ लिंकद्वारे तो उपस्थित झाल्यानंतर त्याला २ August ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली.

त्यांचे काका मेहुल चोकसी यांनी अँटिगाच्या बेटावर नागरिकत्व घेतले आहे आणि भारतात परत न येण्याचे आरोग्य कारण सांगितले आहे.

अँटीगाचे पंतप्रधान गॅस्टन ब्राउन यांनी २०१ in मध्ये म्हटले होते की सर्व कायदेशीर पर्याय संपल्यास त्यांची नागरिकत्व रद्द केली जाईल.

मोदी, त्याचा भाऊ नेहल आणि त्यांची बहीण पुर्वी यांच्याविरोधात लाल नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत.

डायमंड्स आर यू, सौर एक्सपोर्ट्स आणि तार्यांचा हिरे या कंपन्यांभोवती असलेल्या हिरा व्यापारी केंद्रावरील आरोप "पंजाब नॅशनल बँक" (पीएनबी) ऑफर करते, ज्याला पत्राची ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) म्हणून ओळखले जाते.

भारत सरकारच्या प्रकरणानुसार, पीएनबीच्या अनेक कर्मचार्‍यांनी नीरव मोदी यांच्याशी एलओयू जारी केल्याची खात्री न करता आवश्यक कंपन्यांची नावे न नोंदवता आणि आवश्यक आयोग न आकारता याची खात्री न करता कट रचले. व्यवहार

यामुळे सुमारे 2 अब्ज डॉलर्सची फसवणूक झाली.

सीबीआयने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात नेहल मोदी यांचे नावदेखील आहे. या आरोपात त्यांनी गुन्ह्यांचा आरोप करण्यासाठी दुबईत पुरावा नष्ट केल्याचा आरोप लावला होता.