"[गिल] यांनी अत्याधुनिक मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्थेमध्ये अग्रणी भूमिका बजावली"
भांगडा गायक फोजी गिल यांचे वडील हरपालसिंग गिल, आणि फोजी गिल यांच्यासह त्यांच्या टोळीतील सर्व सदस्यांसह ££ दशलक्ष डॉलर्सच्या लाँडिंगच्या आरोपात 73 35 वर्षांच्या तुरुंगवासावर आहेत.
या फसवणूकीचे संचालन युके बँका आणि पैशाच्या सेवेचा व्यवसाय करणारे 67 XNUMX वर्षे वयाचे हरपालसिंग गिल यांनी केले होते.
नॅशनल क्राइम एजन्सीने तीन वर्षांच्या चौकशीचा तपशील जाहीर केला आहे ज्यामध्ये या टोळीच्या अंतिम चार सदस्यांना 23 नोव्हेंबर 2015 रोजी बर्मिंघॅम क्राउन कोर्टात शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
मार्च २०१ 11 मध्ये ११ वर्षांची शिक्षा भोगलेल्या गिलने यापूर्वी कापड व्यवसाय चालविला आणि हे गुन्हेगारी साम्राज्य उभे केले. यूकेच्या आसपासच्या गुन्हेगारी टोळ्यांनी ड्रग्सचे पैसे हलविण्यासाठी लॉन्ड्रिंग सेवांचा वापर केला.
गिलला शिक्षा सुनावणीच्या वेळी, ऑनर जज बंड म्हणाले: “[गिल] ने सतत महत्वपूर्ण कालावधीत“ महत्त्वपूर्ण योजना ”साकारलेल्या अत्याधुनिक मनी लाँड्रिंग व्यवस्थेमध्ये अग्रणी भूमिका बजावली.
मे २०० and ते मे २०१ween या कालावधीत गिलने या कंपन्यांकडून वस्तूंची खोटी खरेदी करण्याच्या उद्देशाने वस्त्रे व कापड कंपन्यांचा वापर केला.
तथापि, प्रत्यक्षात व्यापार नसल्यामुळे पैशाची लूट करण्यासाठी खोटी चलन वापरली जात होती.
गिलला सल्ला देण्यास व त्यांना मदत करणारी गुन्हेगारी नेटवर्कचा एक भाग सोलीहुल येथील 50 वर्षांचा लेखापाल गुरप्रीतसिंग रोवाल होता. मार्च 8 मध्ये त्याला 2015 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
यूके मनी लॉन्ड्रिंगच्या नियमांसाठी किमान मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आणि एचएम महसूल आणि कस्टम आणि यूके कायदा अंमलबजावणीपासूनची क्रियाकलाप लपविण्यासाठी त्यांचे व्यवसाय मॉडेल कसे वापरावे हे मास्टरमाइंड रोव्हल यांनी केले.
रोवाल यांनी बनावट कंपन्या बँक आणि ट्रेडिंग खाती तयार केली आणि त्यानंतर विनिमय दर आणि रोख हस्तांतरणाची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी मनी सर्व्हिसेस व्यवसाय वापरला.
या कंपन्यांच्या व्यापार अभावाशी संबंधित वित्तीय संस्थांकडून काही शंका उद्भवली असता, या कंपन्या बंद केल्या जातील आणि रोवल यांनी नवीन कंपन्या स्थापन केल्या.
या प्रकरणात हरपालसिंग गिल यांनी गुन्हेगारी कारवाया केल्याचा पुरावा व्हिडिओमध्ये दिसत आहे:
हरपाल यांचा मुलगा मनजित गिल गायक म्हणून ओळखला जातो फोजी गिलमार्च 5 मध्ये 2015 वर्षांची शिक्षा ठोठावलेल्या या गुन्हेगारी जागेचा भाग म्हणून त्यांची भरती झाली.
अशा अनेक बनावट कंपन्यांचे संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते आणि मोठ्या प्रमाणात या बेकायदा निधी मिळविण्यास जबाबदार होते.
त्याच्या ऑनर जज बॉन्डला शिक्षा ठोठावणा B्या मनजीत गिलने या प्रकरणात त्याचा सहभाग असल्याचे प्रतिबिंबित केले आणि म्हटले: “[फोजी] तो काय करीत होता हे गुन्हेगारी आहे हे माहित होते”, विशेषत: जेव्हा त्याच्या पलंगाच्या चौकटीत hidden,००० डॉलर्स चौकशीचा भाग म्हणून सापडले.
या कुख्यात गुन्हेगारी टोळीत कैद केलेले उर्वरित सदस्य असे:
- गुरदेवसिंग गिल (वय 60०, लेसेस्टर) - हरपालसिंग गिल यांचे बंधू आणि दोन बनावट कंपन्यांचे संचालक. 5.5 वर्षे शिक्षा.
- तरनदीपसिंग गिल (वय 28, लेसेस्टर) - गुरदेवसिंग गिल यांचा मुलगा. अटक केली असता रोख बॅगमध्ये £ 74,000 त्याच्या ताब्यात होते. 5.5 वर्षे जेल
- सुखविंदरसिंग दोसांझ (वय 41, वलसाळ) - हरपालसिंग गिल यांचे जावई. बनावट कंपन्यांचा संचालक आणि त्याने इतर गुन्हेगारी गटात काम केले. 5.5 वर्षे जेल
- रणजीवसिंग राय (वय 33, सोलीहुल) - फोजी गिल यांचे मेहुणे. एका बनावट कंपनीचे संचालक आणि मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा केली. 3 वर्ष 7 महिने शिक्षा ठोठावली.
- बलदीपसिंग बैन्स (वय, 36, बर्मिंघम) - एका खोट्या कंपनीचे संचालक आणि गुरप्रीत रोवाल यांनी भरती केली. 4 वर्षे दिली.
- मोहम्मद परवेझ (वय ,०, सोलिहुल) - तीन बनावट कंपन्यांचे संचालक ज्यांनी तीन दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रुपयांची मालमत्ता केली. 40 वर्षे तुरूंगात डांबले
- प्रकाश चौहान (वय 55, बर्मिंघम) - एका खोट्या कंपनीचे संचालक आणि गुरप्रीत रोवाल यांनी भरती केली. त्याने स्मिता गैरेजालाही या टोळीत दाखल केले. 5.5 वर्षे शिक्षा.
- स्मिता गैरेजा (वय 48, बर्मिंघम) - बनावट कंपनीची संचालक. तिने चौहान सोबत खोटी बँक खाती बसविली. 27 महिन्यांसाठी तुरूंगात टाकले.
- शफाक मोहम्मद (वय 45, डडले) - त्याचा मित्र मोहम्मद परवेझ भरती झाल्यानंतर खोट्या कंपनीचा संचालक. 21 महिने दिले.
- सरूपसिंग परमार (वय 65, बर्मिंघम) - हरपालसिंग गिल आणि दोन बनावट कंपन्यांचे संचालक यांनी भरती केली. 29 महिन्यांची शिक्षा
- संतोखसिंग संघ (वय 62, लेसेस्टर) - एस अँड जे निटवेअरचा मालक होता आणि तो नेटवर्कचा भाग होता. त्याला अटक करण्यात आली तेव्हा आवारात ,45,000£,००० पेक्षा जास्त रोख रक्कम सापडली. 3 वर्ष जेल
- जेम्स कोलसन (वय 28, लिव्हरपूल) - ji 64,000 रोख रक्कम ताब्यात घेत फॉजी गिलशी झालेल्या बैठकीनंतर अटक केली. 27 महिने दिले.
- अँड्र्यू विल्सन (वय 60, बेडवर्थ) - फोजी गिलला भेटले. एका महिन्यानंतर त्याला गिलच्या मालकीच्या मालमत्तेकडे जाताना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्या गाडीत ,£,64,650० रोकड होती. 9 वर्षांसाठी निलंबित 2 महिन्यांची शिक्षा.
नॅशनल क्राइम एजन्सी ब्रांच कमांडर, पॉल रिस्बी म्हणाले:
“हरपालसिंग गिल यांनी आपल्या गुन्हेगारी कारभाराचा एक भाग होण्यासाठी आपल्या कुटुंबातील प्रमुख आणि स्थानिक व्यावसायिकाचे सदस्य म्हणून त्यांच्या स्थानिक समाजातील कुटुंबातील सदस्यांना आणि सहकार्यांना प्रभावित करण्यासाठी त्यांच्या पदाचा वापर केला. बोगस कंपन्या स्थापन करण्यास व त्यांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम हाताळण्यास उद्युक्त करुन त्याने त्यांच्याकडे असलेल्या सन्मानाचा जाणीवपूर्वक फायदा घेतला. ”
“गिल यांना दीर्घ तुरूंगवासाची शिक्षा देणे ज्यांना असे वाटते की ते पैसे लुटू शकतात आणि त्यापासून दूर जाऊ शकतात अशा लोकांसाठी प्रतिबंधक म्हणून काम करायला हवे. या तपासात असेही सिद्ध झाले आहे की दिशाभूल केल्यामुळे निष्ठा देखील तुरूंगात ओढवते. या प्रकारच्या गुन्ह्यात सामील झालेल्यांना मदत करण्याचा विचार करणा्याने पुन्हा स्पष्टपणे विचार केला पाहिजे. ”
हरपालसिंग गिल यांनी नेतृत्व केलेले हे गुन्हेगारी जाळे आणि प्रकरण हे अखंड लोभ, बेईमानी आणि अधिका authorities्यांचा पूर्ण दुर्लक्ष करण्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे - ज्यांनी शेवटी प्रत्येकाला पकडले.
दोषी ठरविलेल्या बर्याच आशियाई सदस्यांचे वय पाहता, त्यांच्या गुन्ह्यांचा परिणाम त्यांचे आयुष्यभर त्रास देईल आणि भविष्यात एकापेक्षा जास्त मार्गांनी त्यांच्या कुटुंबियांना धक्का बसेल यात शंका नाही.
गायिका असलेल्या फोजी गिलची त्यांनी भांग्रा संगीताची 'मिस्टर नाईस गाय' ही प्रतिमा कायमची फोडली आहे.