सिंगापूरमधील टूरिस्ट रिफंड घोटाळ्याप्रकरणी इंडियन मॅनला तुरूंगात डांबण्यात आले

सिंगापूरमध्ये पर्यटक परतावा घोटाळा तसेच भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग केल्याबद्दल 41 वर्षीय भारतीय नागरिकाला तुरुंगात टाकण्यात आले आहे.

सिंगापूरमधील टूरिस्ट रिफंड घोटाळ्याप्रकरणी इंडियन मॅनला तुरुंगात ड

"शंकर यांना पर्यटक परताव्याचा हक्क नव्हता"

मुथुवेल शंकर, वय 41, यांना 18 जून 18 रोजी वस्तू आणि सेवा कर (GST) पर्यटक परतावा घोटाळा, भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगसाठी 2020 महिन्यांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला.

4 जून रोजी त्याच्यावर सुमारे S$2,800 (£1,600), S$29,800 (£17,000) किमतीच्या GST चोरीच्या सहा गुन्ह्यांसह आणि सिंगापूरमधील S$27,895 (£16,000) इतके गुन्हेगारी फायदे काढून टाकल्याचा एक एकत्रित आरोप असलेल्या भ्रष्टाचाराचे पाच आरोप लावण्यात आले. ).

करप्ट प्रॅक्टिसेस इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोने 2014 मध्ये पूर्वीच्या प्रकरणात इतर विषयांच्या मुलाखतीनंतर शंकरला स्वारस्य असलेली व्यक्ती म्हणून ओळखले.

सीपीआयबी, सिंगापूरच्या इनलँड रेव्हेन्यू अथॉरिटी आणि पोलिसांनी दिलेल्या प्रेस रिलीझमध्ये असे म्हटले आहे:

"संकर त्यावेळी सिंगापूरमध्ये नव्हता, परंतु ऑक्टोबर 2019 मध्ये सिंगापूरमध्ये पुन्हा प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना CPIB ने त्याला त्वरीत पकडले."

CPIB, IRAS आणि पोलिसांच्या कमर्शियल अफेयर्स डिपार्टमेंट (CAD) च्या तपासात भारतीय नागरिकांच्या गुन्ह्यांचा उलगडा झाला.

IRAS तपासात असे दिसून आले की त्याने इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक परतावा योजनेअंतर्गत पर्यटकांच्या परताव्याच्या किमान सहा फसव्या दाव्या केल्या होत्या.

सिंगापूरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले: "संकरला पर्यटकांच्या परताव्याची पात्रता नव्हती कारण शंकर सिंगापूरमध्ये नसताना दागिन्यांची खरेदी त्याने केली नव्हती, तर इतर व्यक्तींनी केली होती."

तथापि, त्याला मिळालेल्या eTRS तिकिटांचा वापर करून त्याने स्वत:साठी पर्यटक परतावा दावा केला. शंकर यांनी आपल्या दाव्यात अशा परताव्यास पात्र असल्याचे बोगस विधानेही केली होती.

शंकरने कमीत कमी S$29,800 चा पर्यटक परतावा खोट्या पद्धतीने मिळवला जो वस्तू आणि सेवा कर कायद्यान्वये गुन्हा आहे.

शंकर यांनी सिंगापूर कस्टम्सचे कस्टम अधिकारी मोहम्मद युसूफ अब्दुल रहमान यांना ईटीआरएस तिकिटे सादर केली होती.

युसूफचे कर्तव्य आवश्यक पडताळणीनंतर GST पर्यटक परतावा अर्ज मंजूर करणे आणि विमानतळावर GST पर्यटक परतावा दावे करण्यासाठी पर्यटकांना eTRS सूचना स्लिप जारी करणे हे होते.

तथापि, युसूफ सामानाची योग्य पडताळणी न करता तिकिटांना मान्यता देईल.

2013 आणि 2014 दरम्यान पाच वेगवेगळ्या प्रसंगी, शंकरने युसूफला सुमारे S$2,800 देण्याचा कट रचला. यापैकी दोन प्रसंगी, ओळखीच्या व्यक्तीच्या वतीने त्रयस्थ व्यक्तीमार्फत हे कृत्य करण्यात आले.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, युसूफ आता सिंगापूर कस्टम्समध्ये काम करत नाही.

CAD च्या तपासात असेही समोर आले आहे की, GST रिफंडसाठी अर्ज केल्यानंतर आणि प्राप्त केल्यानंतर त्याने लवकरच सिंगापूरहून भारतात प्रस्थान केले त्याच कालावधीत शंकरने सिंगापूरमधून किमान S$27,895 काढले.

शंकर यांना १८ महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. पर्यटक परतावा घोटाळ्यासाठी त्याला S$18 (£66,981) दंडही ठोठावण्यात आला.

अधिकाऱ्यांनी जोडले: “सिंगापूर भ्रष्टाचार, कर फसवणूक आणि इतर गुन्हेगारी कृतींबाबत शून्य-सहिष्णुतेचा दृष्टिकोन स्वीकारतो.

“हे गुन्हे करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती आणि पक्षांवर कारवाई करण्यास अधिकारी मागेपुढे पाहणार नाहीत.

"ते कायद्याच्या पूर्ण कडकपणाला सामोरे जाण्याची अपेक्षा करू शकतात."

लीड एडिटर धीरेन हे आमचे न्यूज आणि कंटेंट एडिटर आहेत ज्यांना सर्व गोष्टी फुटबॉल आवडतात. त्याला गेमिंग आणि चित्रपट पाहण्याचाही छंद आहे. "एका वेळेला एक दिवस जगा" हे त्यांचे ब्रीदवाक्य आहे.



नवीन काय आहे

अधिक

"उद्धृत"

  • मतदान

    आपण कोणता फुटबॉल खेळ सर्वाधिक खेळता?

    परिणाम पहा

    लोड करीत आहे ... लोड करीत आहे ...
  • यावर शेअर करा...