मोदींच्या लक्षात येऊ नये म्हणून त्यांनी आपले स्वरूप बदलले.
फरार व्यावसायिका नीरव मोदी (वय 48) हे लंडनमध्ये वास्तव्यास आहेत. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली होती.
लंडनच्या वेस्ट एंडमधील amond दशलक्ष डॉलर्सच्या अपार्टमेंटमध्ये हिरा व्यापारी राहतो आणि कथितपणे ते एका नव्या हिamond्याच्या धंद्यात गुंतले आहेत.
सेन्टर पॉईंट टॉवर ब्लॉकच्या अर्ध्या मजल्यावरील मोदी तीन बेडरूमचा फ्लॅट भाड्याने घेत असल्याचे समजते. दरमहा १,17,000,००० डॉलर (१. लाख रुपये) खर्च अपेक्षित आहे.
टेलिग्राफ वृत्तपत्राने मोदी लंडनच्या रस्त्यावर मोकळेपणाने फिरत असून नवीन देखावा खेळत असल्याचा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे.
त्याच्याकडे आता हँडलबार मिश्या आणि दाढी आहे. त्याने ऑस्ट्रिच हाइड जॅकेट देखील परिधान केले होते, ज्याची किंमत 10,000 डॉलर (9 लाख रुपये) होती.
जेव्हा त्यांच्यावर असणार्‍या विविध आरोपांवरून त्यांचा सामना करावा लागतो तेव्हा मोदी फक्त “काहीच उत्तर देत नाहीत” असे उत्तर देतात आणि हसत राहतात.
पंजाब नॅशनल बँकेला १०,००० / - रूपये देऊन त्याच्या आणि त्यांच्या साथीदारांनी फसवणूक केल्यावर तो भारताचा सर्वाधिक इच्छित व्यक्ती आहे. 280 मध्ये 31 कोटी (million 2018 दशलक्ष).
परदेशात पैसे भरण्यासाठी त्यांनी फसवेपणाने पत्रे घेतली. यामुळे बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
घोटाळ्याच्या परिणामी एकूण तोटा १.£ अब्ज डॉलर्स (१ Rs,००० कोटी) इतका झाला असून भारताच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी बँकिंग फसवणूक आहे.
अनन्य: टेलीग्राफच्या पत्रकारांनी नीरव मोदी या तिखट व्यक्तीचा मागोवा घेतला, जो भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्याचा संशयित अब्जाधीश डायमंड आहे.https://t.co/PpsjGeFEsy pic.twitter.com/v3dN5NotzQ
- द टेलीग्राफ (@ टेलीग्राफ) मार्च 8, 2019
भारतीय अधिका his्यांनी त्यांची बँक खाती गोठविली आणि त्यांच्या अटकेसाठी इंटरपोल रेड नोटीस बजावली गेली असली तरी मोदी लंडनमधील नव्या हिamond्याच्या व्यवसायात सामील आहेत.
एका स्त्रोताने सांगितले आहे की त्या व्यावसायिकाला राष्ट्रीय विमा क्रमांक देण्यात आला होता, म्हणजे तो कायदेशीररित्या तेथे काम करू शकतो UK आणि ब्रिटीश बँक खाती वापरली आहेत.
यापूर्वी इंटेल एजन्सींनी नोटिस टाळण्यासाठी मोदींनी आपले स्वरूप बदलले असल्याची नोंद केली होती.
नीरव मोदीविरूद्ध प्रत्यार्पणाची विनंती सप्टेंबर 2018 पासून ब्रिटनच्या अधिका before्यांपुढे प्रलंबित आहे.
मोदींच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात झालेल्या घडामोडींबाबत ते यूके अधिका with्यांविषयी खूश नाहीत, असे भारतातील तपास यंत्रणांनी म्हटले आहे.
एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले:
"मोदींविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस बजावल्यानंतर आम्ही त्यांच्या पत्त्यासह ब्रिटनच्या अधिका to्यांना प्रत्यार्पणाची विनंती पाठविली."
"अधिका Modi्यांनी मोदींना तात्पुरते अटक करण्याची अपेक्षा केली होती जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होईल परंतु आजपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही."
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) संशयितास अटक करण्यासाठी यूके अधिका authorities्यांना अनेक स्मरणपत्रेही पाठविली, तथापि कोणतीही कारवाई झाली नाही.
त्यांनी पंजाब नॅशनल बँकेच्या फसवणूकीप्रकरणी मोदींच्या मालकीच्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या.
ईडीने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी मोदी आणि इतरांवर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला.
भारत आणि परदेशात रू. या प्रकरणात १,1,700०० कोटी (१£ million दशलक्ष डॉलर्स) गुंतले होते.
याव्यतिरिक्त, सोन्याचे, हिरे आणि मोदींचे दागिने अशी मौल्यवान वस्तू होती जप्त अन्वेषकांनी. मौल्यवान वस्तू रु. 490 कोटी (£ 54 दशलक्ष).
मोदी आणि इतर संशयितांविरोधात पैशाच्या घोटाळ्याबद्दल खटल्याची फिर्याद दाखल केली होती.
आता हे उघडकीस आले आहे की नीरव मोदी लंडनमध्ये राहत आहेत, अधिका arrested्यांनी त्यांना अटक होण्यापूर्वीच ही बाब ठरू शकेल.
लोड करीत आहे ...