जॅकलिन फर्नांडिस मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपांना सामोरे जात आहे.

दिल्लीतील एका न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसवर एका हाय-प्रोफाईल मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हे प्रकरण कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखरशी संबंधित असून, यामध्ये एकूण अंदाजे २०० कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी उत्पन्नाचा समावेश असल्याचा आरोप आहे.

पटियाला हाऊस न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी या प्रकरणातील सर्व आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणात जॅकलिनच्या कथित भूमिकेबद्दल न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे थेट, सविस्तर आणि पीडित म्हणून तिच्या दीर्घकाळ जपलेल्या भूमिकेला धक्का पोहोचवणारी होती.

गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर लपवण्यासाठी ती सुकेश चंद्रशेखरसोबत संगनमत करत होती.

जेव्हापासून हा घोटाळा उघडकीस आला, तेव्हापासून जॅकलिनने सातत्याने हेच सांगितले आहे की ती एक निष्पाप बळी आहे, जिची सुकेशने फसवणूक केली होती.

तथापि, न्यायालयाला असे आढळले की, तिच्याकडून अधिक जाणीवपूर्वक आणि सक्रिय सहभाग असल्याचे सूचित करण्यासाठी रेकॉर्डवर पुरेसे पुरावे होते.

सुकेश चंद्रशेखर यांची मोठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहीत असूनही त्यांच्याकडून ५.७१ कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू स्वीकारल्याचा आरोप तिच्यावर आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, ही माहिती तिला या प्रकरणातील इतर दोन आरोपी, पिंकी इराणी आणि लीपाक्षी एलावाडी यांच्यामार्फत कथितरित्या देण्यात आली होती.

भेटवस्तूंव्यतिरिक्त, तिच्या कुटुंबीयांच्या परदेशी बँक खात्यांमध्ये केलेल्या आर्थिक हस्तांतरणांचाही आरोपांमध्ये समावेश आहे.

विशेषतः, असा आरोप आहे की या व्यवस्थेचा भाग म्हणून तिची बहीण जेराल्डिन जे वॉकर हिच्या परदेशी खात्यात $172,000 हस्तांतरित करण्यात आले.

आणखी २६,००० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तिचा भाऊ वॉरेन जे फर्नांडिस याच्या परदेशी बँक खात्यातही हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांवरून संशयाची जी किमान पातळी गाठली गेली होती, त्याबद्दल न्यायालयाने आपला निष्कर्ष स्पष्ट केला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा म्हणाले:

जॅकलिन फर्नांडिसने PMLA च्या कलम ३ अंतर्गत गुन्हा केला आहे, जो PMLA च्या कलम ४ अंतर्गत शिक्षापात्र आहे.

तपासादरम्यान जॅकलिनकडून नोंदवलेल्या जबाबांची न्यायालयाने तपासणी करत असताना एक विशेष महत्त्वाचा तपशील समोर आला.

आरोपी पिंकी इराणीच्या मोबाईल फोनमधून जप्त केलेल्या, तिच्या आई-वडिलांसाठी गाड्या खरेदी केल्याच्या पुराव्यासमोर आणल्यावर, तिने एक महत्त्वाचा कबुलीजबाब दिला.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले: “तिने तिच्या पालकांकडून गाड्या घेतल्याचे कबूल केले, ज्यावरून हे दिसून येते की, तिच्या पालकांसाठी गाड्या खरेदी करण्याकरिता असलेल्या पीओसीचा (POC) वापर लपवण्यासाठी आरोपी सुकाशसोबत तिची संगनमत होती.”

न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, काही आरोपींनी शेअर केलेल्या एका बातमीच्या लेखाद्वारे जॅकलिनला सुकेशच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबद्दल स्पष्टपणे माहिती मिळाली होती.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, त्या लेखात सुकेशवर गेल्या काही वर्षांत दाखल झालेल्या अनेक गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्याच्या सहभागाचा उल्लेख होता.

यामध्ये टीटीव्ही दिनकरन लाचखोरी प्रकरण, कॅनरा बँक फसवणूक प्रकरण आणि बनावट कंपन्यांमार्फत उच्च परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपांचा समावेश होता.

ही माहिती उपलब्ध असूनही, जॅकलिन फर्नांडिसने गुन्हेगारीतून मिळालेला पैसा स्वीकारणे सुरूच ठेवले, असे न्यायालयाने नमूद केले.