आई आणि मुलगा जेल ऑफ लॉन्ड्रिंगसाठी au 750,000 पेक्षा जास्त

आई सॅंडी कौर आणि मुलगा अ‍ॅरोन संघेरा यांना £,750,000, than०,००० पेक्षा जास्त लँडिंग केल्याप्रकरणी तुरूंगात टाकले गेले होते. या फसवणूकीने व्यापारी म्हणून उद्युक्त म्हणून चोरी केली होती.

आई आणि मुलगा जेल लॉन्ड्रिंगसाठी iled 750,000 पेक्षा जास्त एफ

"हे गुन्हे करण्यास आपण दोघेही तितकेच सक्षम आहात."

Y 47 वर्षांची सॅंडी कौर आणि तिचा मुलगा अ‍ॅरोन संघेरा, वय २,, दोघेही चिगवेल, एसेक्स, यांना January,26०,००० डॉलर्सपेक्षा अधिकच्या लाँडिंगच्या आरोपात गुरुवारी, January जानेवारी, 3 रोजी ओल्ड बेली येथे एकूण सात वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

श्रीमंत व्यावसायिका म्हणून विचारलेल्या फसव्या कंपनीने चोरी केल्यावर त्यांनी पैसे लुटण्यास मदत केल्याचे ऐकले आहे.

आई आणि मुलगा जोडीने त्यांच्या लंडन कंपनीचा वापर विविध बँक खात्यातून ऑफशोअर फंडसाठी केला.

२०१२ पासूनचा त्यांचा खटला २०१२ पासूनच्या तपासणीच्या मालिकेचा भाग होता ज्यात संपूर्ण यूकेमध्ये तीन गुन्हेगारी टोळ्यांची ओळख पटली आहे ज्यात फसवणूक, पैशांची चोरी आणि कर चुकवण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये सामील आहे.

२०१ bank मध्ये झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी चार बँक कारकुनांना एकूण २० वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. परंतु कौर आणि संघेरा यांच्या खटल्याची परत खटला चालवावा लागला.

हे एका फसवणूकीचा एक भाग होता ज्यात भ्रष्ट बँक कर्मचार्‍यांनी मोठ्या रकमेची सुप्त खाती ओळखली, त्यानंतर खात्यांवरील संपर्क तपशील बदलला आणि नवीन तपशीलांशी जुळण्यासाठी आयडी कागदपत्रे बनविली.

त्यानंतर इम्प्रेसर्स बनावट कागदपत्रांसह बॅंकेत जाऊन पीडितेच्या खात्यातून ते त्यांचे असल्याचे सांगत असतात.

ऑगस्ट २०१ 2013 मध्ये हा घोटाळा सुरू झाला तेव्हा मध्यवर्ती लंडनच्या किंग्ज क्रॉस येथील लॉयड्स बँकेच्या शाखेत imp२२०,००० डॉलर्सचे हस्तांतरण करण्यासाठी हा घोटाळा झाला.

फ्रान्समधील घर खरेदीसंदर्भात खोटी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर या चार बँक लिपिकांच्या मदतीने ही बदली करण्यात आली.

इम्पास्टरने ग्राहक पीटर वेबेलच्या नावावर बनावट ड्रायव्हिंग लायसन्सही सादर केला.

काही दिवसांनंतर, फसवणूक करणारा 330,000 डॉलर्स किंमतीची दुसरी हस्तांतरण परत करण्यासाठी परत आला.

कोअर आणि संघेरा कंपनीत एव्ही ट्रेडर्सच्या खात्यात एकूण 390,709.33 £ ०,XNUMX० paid .XNUMX देय असल्याचे कोर्टाने ऐकले.

आई आणि मुलगा जेल ऑफ लॉन्ड्रिंगसाठी au 750,000 पेक्षा जास्त

यापूर्वी पैशांच्या गुन्हेगारीच्या उत्पत्तीचा प्रयत्न करण्यासाठी व इतर अनेक खात्यांमधून पाठविण्यात आले होते. पाच दिवसांत एकूण आठ देयके दिली गेली.

न्यायाधीश अनुजा धीर क्यूसी म्हणाल्या: “तुम्ही संघ म्हणून चालविलेला मार्ग मी ऐकला आणि मला खात्री आहे की हा एक संयुक्त उद्योग होता.

“हे गुन्हे करण्यास तुम्ही दोघेही तितकेच सक्षम आहात.

"तुमच्या पैशाची रक्कम लुटण्यासाठी फसवणूक करण्याच्या योजनांवर तुमचा विश्वास होता आणि तुम्ही तसे केले."

परदेशी हस्तांतरणानंतर फसवणूकीचे तपासकर्ते त्यांच्या निधीचा मागोवा घेण्यास असमर्थ ठरले आहेत.

२०११ मध्ये कौर दुसर्‍या मनी लॉन्ड्रिंग योजनेत सहभागी असल्याचे आणि कोर्टाने २ heard,००० डॉलर्सचा घोटाळा केल्याचे कोर्टाने ऐकले.

२०१ in मध्ये केलेली फसवणूक योजना लॉयड्स येथे फसवणूकीच्या शोध पथकाने शोधून काढली होती, ज्याने ती समर्पित कार्ड आणि पेमेंट क्राइम युनिट (डीसीपीसीयू) वर ध्वजांकित केली.

एका बँकेतील million 3 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक असलेला एखादा ग्राहक स्टाफच्या सदस्याने तपासणीसाठी त्याला भेट दिली तेव्हाच तो बळी पडला. त्यानंतर सर्व पीडितांना परतावा देण्यात आला आहे.

सरकारी वकील पॉल कॅव्हिन म्हणाले: “त्यानंतर हा निधी कोठे गेला हे आम्हाला ठाऊक नाही.

“अर्थातच, पुरावा अशा निष्कर्षाचे समर्थन देत नाही तोपर्यंत मुलाला त्याच्या आईच्या पापांबद्दल निश्चित करणे फार महत्वाचे आहे.

“तथापि, आम्ही म्हणतो की पुरावे आणि अक्कल वापरणे हे दर्शविते की यामध्ये ते दोघेही होते. तिच्याद्वारे नियंत्रित असलेल्या एका बँक खात्यात त्या फसवणूकीची काही रक्कम प्राप्त झाली. ”

कंपनी खातेधारकाचे नाव संघेरा असून त्याने मेट्रो बँकेत खाते सेट केले होते. केवळ तोच खात्यावर व्यवहार करण्यास अधिकृत होता.

कौर यांना 2018 मध्ये दोषी ठरविण्यात आले होते आणि संगेराला एका खटल्यात दोषी ठरविण्यात आले होते. दोघांनाही एकत्र शिक्षा झाली.

न्यायाधीश धीर यांनी कौर यांना चार वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायाधीशांनी मधुमेह विचारात घेतल्यानंतर संघेरा यांना दोन वर्षे नऊ महिन्यांची शिक्षा झाली.

तुरुंगवासाची शिक्षा वाचली गेली तेव्हा मोठ्याने ओरडण्याआधी आईला शिक्षा झाल्याने संघेराने डोके हलवले.

यापूर्वी त्याने कोर्टाला सांगितले होते की त्याच्या मधुमेहावरील रामबाण उपाय यंत्रामुळे काही चुकल्यास तो तीन तासांत कोमात जाईल.

कौर, संघेरा आणि चार बँक कारकून यांच्यासमवेत एडी लेक्स आणि त्याचे सहकारी कुशवीर राउलिया आणि परवेझ हुसेन यांच्या टोळीत समावेश होता.

ब्रेंटफोर्ड येथील 42 वर्षांचे लेक्स कुख्यात पैशाचे सावकार आहेत आणि त्याला पाच वर्षांची तुरुंगवास भोगावा लागला.

लंडनमधील राऊलिया (वय 26) यांना सात वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा आणि लंडन येथील 50 वर्षीय हुसेन यांना सहा वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

डीसीपीसीयूचे तात्पुरते मुख्य निरीक्षक ग्लेन व्हिटिक म्हणाले: “ही एक अत्यंत संघटित टोळी होती जी ग्राहकांना लक्ष्य करण्यासाठी भ्रष्ट बँक कर्मचार्‍यांचा वापर करत असे आणि मग चोरीच्या पैशांवर व्यवसायाच्या खात्यांमधून पैसे लुटत असे.

“या शिक्षेवरून असे दिसून आले आहे की फसवणूकीसाठी थेट जबाबदार असणारे आणि त्यांना मदत करणा those्या दोन्ही गुन्हेगारी टोळ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षा केली जाईल.

"विशेषतः हा एक कठोर संदेश पाठवितो की खाते तयार करणे आणि फसवणूकीकरांना त्याचा वापर करण्याची परवानगी देणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे ज्याचा परिणाम म्हणून तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते."

धीरन हे पत्रकारितेचे पदवीधर आहेत ज्यांना गेमिंग, चित्रपट आणि खेळ पाहण्याची आवड आहे. त्याला वेळोवेळी स्वयंपाकाचा आनंदही आहे. "एकाच वेळी एक दिवस जीवन जगणे" हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.


नवीन काय आहे

अधिक
  • २०१ES, २०१ & आणि २०१ Asian मधील एशियन मीडिया पुरस्कार विजेता DESIblitz.com
  • "उद्धृत"

  • मतदान

    कोणती पद तुमच्या ओळखीचे वर्णन करते?

    परिणाम पहा

    लोड करीत आहे ... लोड करीत आहे ...