त्यांनी दावा केला की the१ वर्षीय मुलाने पाकिस्तानी सोडतीत यशस्वीतेच्या मालिकेत प्रवेश केला आहे.
मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात एका ब्रिटीश आशियाई मुलाला 22 महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. जेव्हा त्याच्या वडिलांनी अंदाजे 412,000 XNUMX किमतीचे घर विकत घेतले तेव्हा संशयाचा प्रश्न निर्माण झाला.
खटला 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी बर्मिंघॅम क्राउन कोर्टात झाला.
44 81 वर्षीय काशफ अली खान आणि त्याचे वडील XNUMX१ वर्षीय मलिक अब्दुल्ला फारुख यांनी पैशांची उधळपट्टी करण्याच्या योजनेची सूत्रधारणी केली. ते पाकिस्तानी काळ्या-बाजाराचे बक्षीस रोखे विक्रेते वापरत.
त्यांना मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीचे पैसे मिळाल्यामुळे फारुकाने अत्यंत मूल्यवान संपत्ती विकत घेतली. तथापि, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 44 मध्ये पोलिसांनी त्याला आणि त्याच्या 2014 वर्षीय मुलाला अटक केली.
या पैशाच्या स्त्रोताबद्दल विचारले असता त्यांनी दावा केला की -१ वर्षीय मुलाने पाकिस्तानी लॉटरीमध्ये अनेक यश मिळवले. जुलै २०१२ ते फेब्रुवारी २०१ between या कालावधीत पाकिस्तान पुरस्कार बाँड ड्रॉसाठी फारूने १२ prize बक्षिसे मिळवलेल्या लॉटरी तिकिटासह फारूक जिंकल्या आहेत, असे या जोडीने सांगण्याचा प्रयत्न केला.
तथापि, राष्ट्रीय गुन्हे एजन्सीने (एनसीए) या दाव्यांचा तपास केला. त्यांनी तज्ञ आकडेवारीच्या मदतीची मागणी केली ज्यांनी त्यांच्या निमित्याला स्लेम केले. हे यश 81 वर्षांच्या राष्ट्रीय लॉटरीने सलग 40 आठवड्यात जिंकल्यासारखे होते.
याचा परिणाम म्हणून एनसीएने त्यांच्यावर शुल्क आकारले आणि ते चाचणीला लागले. तेव्हापासून, खानने गुन्हेगारी पैशाचा वापर करून दोन पैशांची उधळपट्टी केल्याची कबुली दिली आहे. Charge 412,000 च्या मालमत्तेसह एक शुल्क दुवे.
अन्य २०१२ मध्ये £ १175,000,००० च्या जप्तीच्या आदेशाशी संबंधित होते. २०१० मध्ये खान यांना पूर्वीची शिक्षा मिळाली होती अवैध सावकारी. त्याच्या शिक्षेचा एक भाग म्हणून, न्यायाधीशांनी त्याला 175,000 डॉलर दंड भरण्याचा आदेश दिला.
12 महिन्यांत त्याने रोख रक्कम भरली. तथापि, एचएमआरसीकडे 44-वर्ष जुन्या कामकाजाची किंवा उत्पन्नाची नोंद नव्हती. तपासादरम्यान त्याने एनसीएमध्ये कबूल केले की ऑर्डर भरण्यासाठी आपण गुन्हेगारी पैशाचा वापर केला.
पाकिस्तानमध्ये काळ्या-बाजाराच्या रोखे विक्रेते वापरुन वडील आणि मुलाने ही योजना चालविली. याद्वारे त्यांनी बक्षीस रक्कम जिंकली आहे अशा कोणत्याही तपासनीसांना फसवण्याचा प्रयत्न केला.
फिल ह्यूटन, एनसीएचे वरिष्ठ तपास अधिकारी यांनी या प्रकरणाबद्दल सांगितले:
“[खान] असा विचार केला की घर खरेदीसाठी पैसे कसे दिले याविषयी विचारले तर त्याचे अचूक स्पष्टीकरण आहे. पाकिस्तान बक्षीस बाँड योजनेतील अस्सल विजेते बनण्याच्या त्यांच्या कथेला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्याकडे व त्यांच्या वडिलांचे कागदपत्र होते. ”
“एनसीएच्या चौकशीकर्त्यांनी या योजनेचा काळाबाजार शोधून काढला आणि त्याने हा गुन्हेगारीचा पैसा साफ करण्यासाठी वापरला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी खान यांनी काही उपयोग केला नाही.”
ज्यांना गुन्हेगारीचे पैसे स्वच्छ करायचे आहेत त्यांना तिकिट जिंकून विकण्याचे काम हे ब्लॅक मार्केट करते. त्यानंतर बक्षीस आयोजक त्यांच्या नावावर पैसे देतील.
पाकिस्तानमध्ये ज्यांच्या मालकीचा विजय आहे लॉटरी तिकिटे त्यांच्या बक्षीस साठी आठवडे प्रतीक्षा करावी लागेल. ज्यांना अधीर वाटतं ते तिकिट कमी किंमतीत विकतील म्हणजे त्यांना त्वरित पैसे मिळतील.
खान 22 महिने तुरूंगात घालवणार आहे, परंतु फारुख यांच्यावरील दोन आरोप दाखल झाले आहेत.
लोड करीत आहे ...