"अफझलने प्रत्येक वळणावर लपविण्याचा, अस्पष्ट करण्याचा आणि विलंब करण्याचा प्रयत्न केला"
अॅनाबॉलिक स्टिरॉइडची तस्करी करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारी गटाच्या अंतिम सदस्याला नॅशनल क्राईम एजन्सीच्या आर्थिक तपासणीनंतर £9.8 दशलक्षपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्लोह येथील मोहम्मद अफझल, वय 39, याला अॅनाबॉलिक स्टिरॉइड्स तयार करण्याचा कट रचल्याबद्दल दोषी ठरल्यानंतर नोव्हेंबर 2019 मध्ये दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला.
दोषी ठरलेल्या पाच जणांपैकी तो एक होता.
2014 च्या सुरुवातीपासून, NCA च्या तपासणीत समूहाशी संबंधित सुमारे 42 टन बेकायदेशीर शिपमेंट्स आढळून आले.
ही कच्ची पावडर भारतस्थित औषध कंपनीने यूकेला पाठवली होती.
अफझलच्या प्रयोगशाळेत, पावडरचे द्रव स्वरूपात रूपांतर केले जाईल आणि नंतर काळ्या बाजारात बॉडीबिल्डर्स आणि फिटनेस धर्मांधांना विकले जाईल.
अफझलने सुरुवातीला फक्त सुमारे £100,000 संपत्ती असल्याचा दावा केला होता.
परंतु तपासकर्त्यांनी अनेक मालमत्ता आणि क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकीची ओळख पटवली, ज्यात अनेकदा तृतीय पक्षांचा समावेश होतो.
17 नोव्हेंबर 2023 रोजी, सेंट्रल क्रिमिनल कोर्टातील न्यायाधीशांनी अफझलच्या £9.825 दशलक्ष किमतीच्या मालमत्तेसाठी गुन्हेगारी कायदा जप्त करण्याचा आदेश दिला.
यामध्ये सुमारे £7.5 दशलक्ष क्रिप्टोकरन्सी असलेले पोर्टफोलिओ, बर्कशायर आणि लंडनमधील सुमारे £1 दशलक्ष किमतीच्या मालमत्तेच्या गुंतवणुकीत त्याचा वाटा आणि मर्सिडीज GLS SUV यांचा समावेश आहे.
NCA द्वारे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अॅक्ट अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सीची ही सर्वात मोठी वसुली आहे.
जर अफझल तीन महिन्यांत पैसे भरू शकला नाही तर त्याला आणखी 10 वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागेल आणि तरीही पैसे देणे बाकी आहे.
या आदेशाचा अर्थ असा आहे की एकूण £12 दशलक्ष गुन्ह्याची रक्कम आता गुन्हेगारी गटाकडून वसूल करण्यात आली आहे.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये, टोळीचे सहकारी सदस्य अलेक्झांडर मॅकग्रेगरला £1.16 दशलक्ष देण्याचे आदेश देण्यात आले.
मॅकग्रेगरच्या मालमत्तेत बँक खाती आणि शेअर पोर्टफोलिओ, एक पोर्श 911 GT3 स्पोर्ट्स कार, एक फेरारी 458, एक मर्सिडीज जी वॅगन, दोन बेरेटा शॉटगन आणि अनेक उच्च-किंमतीची घड्याळे समाविष्ट आहेत.
रिंगलीडर जेकब स्पोरॉन-फिल्डरला आधीच £700,000 पेक्षा जास्त सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
गुरपाल ढिल्लॉनला £167,000 सुपूर्द करण्याचा आदेश देण्यात आला होता तर नॅथन सेल्कॉनच्या विरोधात जप्तीचा आदेश म्हणजे त्याला £3,300 भरावे लागले.
NCA विभागीय तपास प्रमुख रॉब बर्गेस म्हणाले:
"न्यायालयाने हे जप्तीचे आदेश दिल्याने मला आनंद झाला आहे."
“अफझलने त्यांना निराश करण्यासाठी या कारवाईदरम्यान प्रत्येक वळणावर लपविण्याचा, अस्पष्ट करण्याचा आणि उशीर करण्याचा प्रयत्न केला.
“परंतु एनसीएची आर्थिक तपासणी कष्टाळू आणि कसून होती, ज्यामुळे ही मोठी रक्कम ओळखली गेली, गोठवली गेली आणि परत मिळवली गेली.
"गुन्ह्यापासून पुढे जाण्याचा आणि संघटित गुन्हेगारीत गुंतलेल्यांना आर्थिक फायदा होण्यापासून रोखण्याचा आमचा निर्धार ते दर्शविते."
CPS प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डिव्हिजनचे टॉम कावले, जोडले:
"या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना अॅनाबॉलिक स्टिरॉइड्सचे उत्पादन आणि आयात समाविष्ट आहे ज्यामुळे प्रचंड गुन्हेगारी संपत्ती निर्माण झाली.
“NCA आणि CPS यांच्यातील सहयोगी कार्यामुळे या विनाशकारी ऑपरेशनच्या सर्व पाच सदस्यांवर यशस्वी खटला चालवण्यात आला आणि अनेक प्रतिवादींनी मालमत्तेची मालकी लपवण्याचा किंवा नाकारण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे मालमत्ता पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया आव्हानात्मक होती.
“अफझलने सुरुवातीला दावा करण्याचा प्रयत्न केला की त्याची संपत्ती सुमारे £70,000 इतकी मर्यादित होती परंतु कठोर तपास कार्याचा परिणाम म्हणून NCA आणि CPS POCD त्याच्याकडे आणि तिसर्याच्या नावे असलेली यूके आणि परदेशात असलेली मालमत्ता ओळखण्यात आणि गोठवू शकले. £9.8 दशलक्ष किमतीचे पक्ष, आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, गुन्हे कायद्यांतर्गत.
“आम्ही या प्रतिवादींकडून मिळवण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतलेल्या £11.8 दशलक्षचा मला अभिमान आहे आणि आशा आहे की आजच्या जप्तीमुळे गुन्हेगारांना एक मजबूत संदेश जाईल; तपास आणि खटला चालवण्यापासून लपण्यासाठी कोठेही नाही. ”
लोड करीत आहे ...