यूके व्यावसायिकाला Emp 8.5m मनी लॉन्ड्रिंग 'एम्पायर' साठी तुरुंगवास

लेसेस्टर-आधारित व्यावसायिकाला emp. million दशलक्ष डॉलर्सच्या मनी लाँड्रिंग ऑपरेशनसाठी तुरूंगात टाकले गेले होते, ज्याचे वर्णन "साम्राज्य" म्हणून केले गेले होते.

यूके व्यावसायिकाला Emp 8.5m मनी लॉन्ड्रिंग 'एम्पायर' साठी तुरुंगवास

"हे पाच वर्षे निरंतर कायम राहिले"

Icester वर्षांचे लेसेस्टर येथील व्यावसायिका चौहान योंद्रनसिंह यांना £. million दशलक्ष डॉलर्सच्या सावकारी साम्राज्यासाठी आठ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

लीसेस्टर क्राउन कोर्टाने दोन विवाहितेच्या वडिलांना सुनावणी केली. बेलशीर येथील कॅनन स्ट्रीट येथील टेरेस प्रॉपर्टीतून, रशिया इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड या बहुधा कायदेशीर व्यवसायाच्या समोर हा घोटाळा झाला.

“अत्याधुनिक ऑपरेशन”पोस्ट ऑफिस व्हॅनमध्ये इतकी गुन्हेगारी रोख ओतली गेली की आठवड्यातून तीन वेळा रोख collect 25,000 जमा करण्यासाठी बोलावले जाते.

अस्तित्त्वात नसलेल्या ग्राहकांकडून बनावट पावत्या आधारे आणि खोट्या पावत्या वापरुन योगेंद्रसिंह यांनी अस्सल मनी ट्रान्सफर ब्यूरोचा वापर करून रोख हलविण्यासाठी आपले गुन्हे लपवले.

सात आठवड्यांच्या चाचणी दरम्यान, असे ऐकले की कोट्यावधी पौंडचे “घाणेरडे पैसे” भारत आणि हाँगकाँग सारख्या देशांमध्ये वर्ग करण्यात आले.

जानेंद्र २०११ ते मार्च २०१ between दरम्यान गुन्हेगारीच्या मालमत्तेत रूपांतर करण्याच्या षडयंत्रात दोषी ठरले होते.

फिर्यादी मिशेल हिली क्यूसीने स्पष्ट केलेः

“योगेंद्रसिंह यांनी मुख्य भूमिका साकारली. दबाव किंवा प्रभावाद्वारे इतरांमध्ये सहभाग होता.

“जेव्हा त्यांनी लेसेस्टरमध्ये स्वत: चा व्यवसाय सुरू केला तेव्हापासून, पाच वर्षे, हा सततचा काळ राहिला.”

हा दावा केला गेला होता की 11 दशलक्ष डॉलर्सची लाँडरिंग करण्यात आली आहे, परंतु अंदाजे 20% व्यवसाय कायदेशीर आहे, सुमारे 8.5 दशलक्ष इतका गुन्हा आहे.

न्यायाधीश रॉबर्ट ब्राउन यांनी योगेंद्रसिंह यांना सांगितले: “तुमचा जन्म गुजरात, भारत येथे झाला आणि पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले; आपल्याकडे विज्ञान पदवी आहे.

"तुम्ही पाच भाषा बोलता आणि मी समाधानी आहे की आपण एक बुद्धिमान माणूस आहात."

योगेंद्रसिंह 2001 मध्ये ब्रिटनमध्ये दाखल झाले आणि त्यांना 2010 मध्ये राजकीय आश्रय मिळाला.

लंडनच्या वेम्बली येथे व्यवसायासाठी काम करीत असताना, योगेंद्रसिंग यांची गुन्हेगारी ओळखीने पैशाच्या धुंदीत ओळख झाली.

8 दशलक्ष आणि 80 दशलक्ष डॉलर्सच्या दोन स्वतंत्र चाचण्यानंतर दोषींना तुरुंगात टाकले गेले.

न्यायाधीश ब्राउन म्हणाले: “तुम्ही या लोकांकडून मनी लाँडरिंग ऑपरेशन कसे चालवायचे आणि २०११ मध्ये लीस्टर, रुशी इनव्हेस्टमेंटमध्ये आपला स्वतःचा व्यवसाय कसा स्थापित करावा हे शिकलात.

“ही एक मनी ट्रान्सफर सर्व्हिस होती परंतु प्रत्यक्षात ती मनी लाँड्रिंग ऑपरेशन होती - जरी तेथे काही कायदेशीर व्यवहार होते.

"आपल्या व्यवसायाचा हेतू म्हणजे गुन्हेगारांसाठी पैसे हस्तांतरित करणे ज्यांनी आपल्याला त्यांचे चोरी केलेले पैसे दिले."

“तुमच्या व्यवसायात जाणा money्या पैशाची रक्कम खरोखर खूप मोठी होती.

“त्यांच्याकडे कोणताही कायदेशीर स्त्रोत नव्हता आणि आपल्याकडे कोणतेही विश्वसनीय स्पष्टीकरण नव्हते ज्युरी हे पैसे गुन्हेगारी पैशाचे आहे असा निर्विवाद अनुमान देऊन सोडून दिले.

“माझ्या निर्णयामध्ये पुरावा स्पष्ट आणि आकर्षक होता.

"गुन्हेगारांना त्यांच्या गुन्ह्यांपासून दूर जाणे आणि अधिका criminals्यांना गुन्हेगारांकडून चोरलेल्या रोख रक्कम शोधणे सुलभ बनवित होता."

योगेंद्रसिंग यांच्या पत्नीसह कर्मचार्‍यांना सुरुवातीला मनी लाँड्रिंग शुल्काचा सामना करावा लागला होता. तथापि, त्यानंतर सर्वांना निर्दोष सोडण्यात आले आहे.

न्यायाधीश ब्राउन पुढे म्हणाले: “तुम्ही या षडयंत्र रचनेच्या कामात अग्रणी भूमिका निभाता, रुशी इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेडची स्थापना व नियंत्रण ठेवले. इतर प्रत्येकाने तुमची बोली लावली.

“मला असेही वाटते की तुमच्या आक्षेपार्हपणाबद्दल काही प्रमाणात सभ्यता होती; आपण प्राप्त केलेली रक्कम इतर कायदेशीर पैसे हस्तांतरण एजन्सींचा वापर करून कार्यकक्षा सोडली याची खात्री करण्यासाठी आपण काही प्रमाणात गेला.

“जेव्हा तुम्ही रुशी इन्व्हेस्टमेंट्स चालवित असता तेव्हा तुम्ही कोणाच्याही नियंत्रणाखाली नसता, हा तुमचा व्यवसाय होता, तुमचे साम्राज्य होते.”

न्यायाधीश ब्राऊन यांनी स्पष्टीकरण दिले की कॅनन स्ट्रीटमधील व्यावसायिकाच्या कार्यालयातून पोलिसांनी 27,054 रेमिटन्स स्लिप्स जप्त केल्या आहेत.

अधिका 293्यांनी 88 स्लिप तपासल्या आणि त्यापैकी XNUMX% बनावट असल्याचे आढळले.

न्यायाधीश ब्राउन यांनी हे मान्य केले की योगेंद्रसिंह यांना पूर्वीचे कोणतेही मत नव्हते आणि ते गुजरात आणि केनियात यशस्वी उद्योजक होते.

तो पुढे म्हणाला की व्यावसायिकाकडे “प्रभावी संदर्भ” होते.

शांततेत शैलेश मेहता म्हणाले: “त्याला भव्य सुट्टी नव्हती, तो दोन दिवशी गेला आणि एकाला विमा कंपनीने पुरवले.

"ते लेस्टरमध्ये आल्यापासून त्याचे तेच घर आहे आणि अद्याप त्यावर तारण आहे."

ऐकले होते की दोन कारची एकूण एकत्रित किंमत £ 7,000 आहे आणि वैयक्तिकृत नंबर प्लेटची किंमत अंदाजे £ 400 आहे. श्री मेहता जोडले:

"कोणतीही असाधारण जीवनशैली नव्हती."

स्थानिक नागरिकांच्या भारत-कुटुंबियांना पैसे पाठविण्याच्या कायदेशीर व्यवहाराशी संबंधित काही वसूल पावती.

श्री. मेहता म्हणाले की, मोठा ग्राहक ऑपरेशनमध्ये सामील झालेल्यांना भेटल्यानंतर त्यांचा क्लायंट हा घोटाळा चालविण्यास “फसलेला” झाला आहे.

संपूर्ण चाचणी दरम्यान, योगेंद्रसिंग यांनी काही चुकीचे कार्य करण्यास नकार देत जूरी यांना सांगितले: "माझी कंपनी खरी होती."

28 नोव्हेंबर 2019 रोजी त्याला आठ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली. त्यांच्यावर आठ वर्षांसाठी कंपनी संचालक म्हणूनही बंदी घालण्यात आली होती.

लेसेस्टर मर्क्युरी 2020 मध्ये चौहान योगेंद्रसिंह यांना गुन्हेगारीच्या सुनावणीच्या बरोबरीचा सामना करावा लागला आहे.

धीरन हे पत्रकारितेचे पदवीधर आहेत ज्यांना गेमिंग, चित्रपट आणि खेळ पाहण्याची आवड आहे. त्याला वेळोवेळी स्वयंपाकाचा आनंदही आहे. "एकाच वेळी एक दिवस जीवन जगणे" हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.



नवीन काय आहे

अधिक

"उद्धृत"

  • मतदान

    तुम्ही भारतात जाण्याचा विचार कराल का?

    परिणाम पहा

    लोड करीत आहे ... लोड करीत आहे ...
  • यावर शेअर करा...