कर सवलतीत 30 दशलक्ष डॉलर्सचा फसवा दावा
यूकेच्या मोस्ट वॉन्टेड टॅक्स फरार व्यक्तींपैकी एकाने बहु-दशलक्ष पौंड घोटाळ्यासाठी 12 वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे.
२०० on मध्ये अ‍ॅडम उमरजी यांना मोबाइल फोनवर ड्यूटी देण्याच्या घोटाळ्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले होते.
युके करदात्याला millioner दशलक्ष डॉलर्स खर्च आला असे म्हणतात.
२०० in मध्ये त्याच्यावर शुल्क आकारले गेल्यानंतर हे-year वर्षीय वयस्क स्वतः न्यायालयात हजर झाले नाही. तथापि, त्याने दुबईतील त्याच्या तळावरून कायदेशीर संस्थांना सूचना दिल्या आहेत.
त्यांनी प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नास यशस्वीरित्या आव्हानही दिले.
परंतु 23 एप्रिल 2021 रोजी त्याला शिक्षा परत मिळावयाचा प्रयत्न अपील कोर्टात फेटाळून लावला.
युकेमधून १२ वर्षे अनुपस्थित राहिल्यामुळे त्याच्या अर्जाला परवानगी मिळाल्यास न्यायाच्या "हितसंबंधांचा गंभीरपणे पूर्वग्रह केला जाईल", असे या निकालात म्हटले आहे.
शफीक पटेल या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या उमरजी हा जून 2006 पर्यंत नऊ महिन्यांपर्यंत चालणार्‍या कर घोटाळ्यातील एक प्रमुख व्यक्ती असल्याचे मानले जात होते.
आंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन ट्रेडिंग ऑपरेशनमध्ये कर सवलतीत 30 दशलक्ष डॉलर्सचा घोटाळा असल्याचा घोटाळा या घोटाळ्यामध्ये करण्यात आला होता.
यात कर न भरता युरोपियन युनियनकडून वस्तू खरेदी करणे आणि गमावलेल्या महसुलासाठी अधिका re्यांची भरपाई न करता कर-भरलेल्या किंमतींवर विक्री करणे या गोष्टींचा यात समावेश आहे.
हे कॅरोसेल फसवणूक म्हणून ओळखले जाते.
उमरजीच्या घोटाळ्यात सामील झालेल्या बोगस व्यापा traders्यांचा आणि व्यवसायांचा तपास तपासकांना सापडला.
त्याच्या दावलेल्या आयात-निर्यात फोन व्यवसायासाठी त्याच्याकडे संचय सुविधा आणि वितरण नेटवर्क नाही असे आढळले.
फोनशी संबंधित शेकडो सौद्यांशी जोडलेल्या कंपन्या फर्स्ट कुरकाओ आंतरराष्ट्रीय बँकेच्या बँकिंग सुविधांचा वापर करतात.
डच अधिका by्यांनी 2006 मध्ये बंद करण्यापूर्वी ते कौरउझल फसवणूक उद्योगासाठी सेवा चालवित होते.
शेकडो कौरउझल फसवणूक करणार्‍यांची बँकेत खाती होती ज्यात गुन्हेगारांना बनावट कागदाचा व्यापार करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी निनावीपणा आणि वेगवान बदल्याची ऑफर देण्यात आली होती.
यामुळे त्यांना कपात करून करात सूट मिळू दिली.
फरार व्यक्ती व त्याच्या साथीदारांनी नियंत्रित परदेशी बँक खात्यात नफ्याची भरपाई केली अब्दुल्ला अल्लाड.
तपास करणार्‍यांनी या दोन व्यक्तींशी संबंधित खात्यांमधील पैसे शोधून काढले.
२००mer मध्ये उमरजीला अटक करण्यात आली होती पण त्यांनी काही बोलण्यास नकार दिला. दोन वर्षांनी तो आणि अल्लाद युएईमध्ये पळून गेले.
२०११ मध्ये दोघांनाही त्यांच्या अनुपस्थितीत १२ वर्षाची तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
उमरजीचा भाऊ आणि इतर दोन जणांनी दोषी ठरविले. त्यानंतर त्यांना तुरूंगात डांबले गेले.
ते पळून गेले असले तरी फरारांनी त्यांच्या शिक्षेविरूद्ध अपील केले. २०१ 2014 मध्ये तांत्रिकतेवर निर्णय रद्द करण्यात आले होते. खटल्याचा आदेश देण्यात आला होता.
दुसर्‍या खटल्यासाठी या जोडीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात आली.
२०० agreement च्या कराराअंतर्गत दोन्ही देश संशयित आरोपींना प्रत्यार्पण करू शकतात ज्यांनी एका वर्षाहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे.
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना राष्ट्रीय बातमी अहवाल दिला की २०१ the मध्ये युएई अधिका authorities्यांनी विनंती नाकारली.
2018 मध्ये, खटला प्रतिवादी उपस्थित नसतानाही पुढे गेला. यावेळी, उमेरजीला 12 वर्ष तुरूंग आणि अलाड यांना 10 वर्षांहून अधिक शिक्षा सुनावण्यात आली.
लोड करीत आहे ...