"त्याने वैयक्तिक फायद्यासाठी असे केले"
कॉल सेंटर योजनेत वृद्ध पीडितांची $700,000 पेक्षा जास्त फसवणूक केल्याबद्दल एका यूएस भारतीय व्यक्तीला एक वर्ष आणि एक दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला.
युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) च्या अधिकार्यांनी सांगितले की, आरिफखान पठाणलाही तीन वर्षांची पर्यवेक्षी सुटका मिळेल.
कार्यवाहक यूएस ऍटर्नी टेसा एम गोरमन म्हणाले की, ऑगस्ट 28 ते जानेवारी 2020 दरम्यान देशभरात 2021 पीडितांची फसवणूक करण्यात पठाणची महत्त्वाची भूमिका होती.
सहाय्यक युनायटेड स्टेट्स अॅटर्नी मिरियम हिनमन म्हणाले:
“पठाणने फसवणूक योजनेत मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला ज्यामुळे डझनभर यूएस पीडितांना प्रचंड हानी झाली, त्यापैकी बरेच वृद्ध होते आणि त्यांची सेवानिवृत्ती बचत गमावली.
"त्याने वैयक्तिक फायद्यासाठी असे केले आणि त्याच्या कृतीचे परिणाम भोगण्यापासून त्याला सुटू देऊ नये."
होमलँड सिक्युरिटी अन्वेषकांना नोव्हेंबर 2020 मध्ये सिएटल UPS आणि FedEx स्थानांवर संशयास्पद पॅकेजेसची माहिती मिळाली.
पॅकेजेस रोखीने भरलेली होती आणि संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समधील पीडितांनी पाठवली होती.
पॅकेज गोळा करण्यासाठी ड्रायव्हरच्या परवान्यासारख्या बनावट ओळखीच्या कागदपत्रांचा वापर करून कट रचणाऱ्यांना पॅकेज पाठवले गेले.
फसवणूक पीडितांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रशासनासाठी काम करण्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडून फोन आला आहे.
गोरमन म्हणाले: “कॉलरने दावा केला की पीडितेच्या सामाजिक सुरक्षा क्रमांकाशी तडजोड झाली आहे आणि त्यांच्या पैशांचे संरक्षण करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांच्या खात्यातून हजारो रोख काढणे आणि ते यूपीएस किंवा फेडएक्स द्वारे यूएस मध्ये इतरत्र 'एजंट'कडे पाठवणे. सुरक्षित ठेवणे.
“पीडितांना $30,000 पर्यंत रोख रक्कमेसह पॅकेज पाठवण्याची मागणी करण्यात आली.
"FBI च्या मते, 2022 मध्ये या कॉल सेंटर फसवणूक योजनांमुळे $1 बिलियन पेक्षा जास्त बळींचे नुकसान झाले."
“हे स्कीमर्स अनेकदा वृद्ध पीडितांना लक्ष्य करतात आणि विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवतात जेणेकरून ते त्यांचे पैसे चोरू शकतील.
"आम्हाला लोकांना वारंवार आठवण करून देण्याची गरज आहे की सरकारी कर्मचारी तुम्हाला 'सुरक्षिततेसाठी' इतर पत्त्यावर रोख रक्कम काढण्यास आणि पाठवण्यास सांगणार नाहीत."
सह-षड्यंत्रकर्त्यांनी UPS आणि FedEx वापरले जेणेकरून ते बनावट ओळख दस्तऐवज वापरून रोख पॅकेजेस ट्रॅक करू शकतील आणि उचलू शकतील.
तपासात असे दिसून आले की कॉलर भारतीय कॉल सेंटरशी जोडलेले होते.
पॅकेज गोळा करण्यासाठी पठाणने खऱ्या लोकांच्या ओळखीत बोगस ड्रायव्हिंग लायसन्सचा वापर केला.
त्याने बहुतेक पैसे विविध बँक खात्यांमध्ये जमा केले ज्यात त्याच्या सह-षड्यंत्रकर्त्यांनी प्रवेश केला आणि त्याला अंदाजे सात टक्के कमिशन दिले गेले.
हिनमन म्हणाले: “यापैकी सात बळींनी न्यायालयाला समजावून सांगितले आहे की, सेवानिवृत्तीच्या बचतीचे महत्त्वपूर्ण नुकसान, कर्जाचे नुकसान, चालू कर्ज आणि किराणामाल आणि औषधे यांसारख्या मूलभूत वस्तू न परवडणे यासह गुन्ह्याचा त्यांच्यावर किती गंभीर परिणाम झाला.
"या आर्थिक त्रासामुळे पीडितांना प्रचंड चिंतेचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे वजन कमी होते, मायग्रेन आणि बरेच काही होते."
