"रोख हे संघटित गुन्हेगारी गटांचे जीवनवाहिनी आहे"
20 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहाटेच्या वेळी छापा टाकताना एका भारतीय व्यक्तीच्या नेतृत्वात मनी लाँडरिंग टोळीला अटक करण्यात आली होती. युकेमधून आणि दुबईमध्ये सुमारे 15 दशलक्ष डॉलर्सची तस्करी केल्याचा त्यांचा संशय होता.
या दहा संशयितांनी अनेक सुटकेसमध्ये रोख रक्कम लपविली.
2019 च्या उन्हाळ्यात सतरा परप्रांतीयांची यूकेमध्ये तस्करी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशयही या गटाकडे आहे.
असे मानले जाते की संशयित हे क्लास ए ड्रग्स आणि संघटित कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे गुन्ह्याद्वारे लाखो पौंड लँडिंग करण्याच्या “सुप्रसिद्ध वृत्तीचे षडयंत्र” चे भाग आहेत.
तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कारवाईमुळे हा पैसा यूकेमधून दुबईमध्ये वर्ग होता.
शोधकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ट्रॅव्हल हिस्ट्रीच्या परीक्षणावरून असे सूचित होते की या टोळीने केवळ 14 आणि 2017 मध्ये 2018 दशलक्ष डॉलर्सची तस्करी केली होती.
एक 41 वर्षीय भारतीय माणूस नेटवर्कचा प्रमुख असल्याचे मानले जाते. लंडनच्या हेस येथे एका पत्त्यावर त्याला अटक केली गेली.
28 ते 44 या वयोगटातील टोळीतील इतर लोकांना हेस, हॉन्सलो, उक्सब्रिज आणि साऊथॉल या पत्त्यांवरून अटक केली गेली.
त्यांच्यावर मनी लाँडरिंग आणि बेकायदेशीर स्थलांतर सुविधा सुलभ केल्याचा आरोप आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे एजन्सी (नॅशनल क्रिकेट अकॅडमी) अधिकार्‍यांकडून रेंज रोव्हर्स, ऑडी क्यू 7 आणि बीएमडब्ल्यू 5 मालिकेसह अनेक रोख रक्कम, अवैध औषधे आणि अनेक कार जप्त करण्यात आल्या.
छापे एनसीएच्या तपासणीनंतर होते, ज्यास मेट पोलिसांकडून पाठिंबा होता. 1.5 मध्ये बॉर्डर फोर्सच्या अधिका by्यांनी केलेल्या 2019 मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त रोकड जप्तींचा विचार केला जात आहे.
सर्व प्रकरणांमध्ये, पैसे होते हस्तांतरित यूके विमानतळ आणि बंदरे आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) दरम्यान.
एनसीएचे वरिष्ठ तपास अधिकारी ख्रिस हिल यांनी स्पष्ट केलेः
“रोख हे संघटित गुन्हेगारी गटांचे जीवनवाहिनी आहे आणि त्यांना सावकारीच्या सेवांची गरज आहे.
“आमचा विश्वास आहे की आम्ही आणि आमच्या भागीदारांनी केलेल्या कारवाईमुळे सुप्रसिद्ध मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कचे कायमचे नुकसान होईल.
"अवैध खर्चाचे प्रवाह आणि खिशात जेथे पीडा होईल तेथे संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कला लक्ष्य करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचा दृढनिश्चय केला आहे."
सात जणांवर फौजदारी रोख रक्कम लुटण्याचा कट रचला होता आणि संघटित गुन्हेगारी गटाचा सदस्य असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होताः
- चरणसिंग वय 41 वर्ष हाउन्सलोचा
- वालजीत सिंग, वय 30, हाउन्सलोचा
- जसबीरसिंग धाल, वय 28, साऊथॉलचा
- सुंदर वेंगाडसलाम, वय 44, साऊथॉलमधील
- जसबीरसिंग मल्होत्रा वय 33, हॅनवेलचा
- हेस येथील 35 वर्षांचे पिंकी कपूर
- हेमनचे 44 वर्षांचे मनमनसिंग कपूर
आणखी तीन जणांवर गुन्हेगारी रोख रक्कम लुटण्याचा कट रचला, संघटित गुन्हेगारी गटाचा सदस्य आणि बेकायदेशीर स्थलांतर करण्यास मदत करण्याचा कट रचला होता. बहुदा:
- हॉन्डस्लो येथील 33 वर्षीय स्वेंद्रसिंग ढळ
- जसबीरसिंग कपूर, वय 31, हेसचा
- दिलजान मल्होत्रा वय 43, उक्सब्रिजचा
राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे केंद्राचे (एनईसीसी) उपसंचालक बेन रसेल यांनी जोडले:
"जप्त केलेल्या नोटांच्या फॉरेन्सिक विश्लेषणाची व्यवस्था करण्यासाठी राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे केंद्र केस टीमला मदत करण्यास सक्षम होता."
“आम्ही या प्रकरणात पुरावे मिळण्यासाठी युएई मधील आमच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी असलेले आपले संबंध वापरण्यासही सक्षम होतो.
“अन्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा अंमलबजावणी करणार्‍या भागीदारांसह रोख तस्करीला मिळालेल्या प्रतिसादाचे समन्वय साधण्यात एनईसीसीची अनोखी भूमिका आहे.
“एकत्र काम करणे, आमचे उद्दीष्ट आहे की अशा प्रकारच्या कारवाई करणार्‍या गुन्हेगारांना अटक करणे आणि त्यांना अडथळा आणणे.
“यूके कायदा अंमलबजावणी आणि जगभरातील आमचा सामील होण्याचा दृष्टीकोन अधिकाधिक लोकांना न्याय मिळवून देण्यास मदत करतो.”
लोड करीत आहे ...