“या निर्लज्ज जोडीमुळे अनंत त्रास झाला आहे”
२.12 दशलक्ष डॉलर्सच्या ऑनलाइन बँकिंग फसवणूकीच्या कारवाईनंतर दोन जणांना एकूण १२ वर्ष आणि नऊ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
त्यांनी आणखी 1.6 XNUMX दशलक्ष लँडिंग करण्याचा प्रयत्न केला होता.
क्रॉयडोन क्राउन कोर्टाने ऐकले की, 2018 मध्ये पोलिसांना बार्कलेज बँकेकडून एक अहवाल प्राप्त झाला की अनेक IP पत्ते वारंवार एकाधिक व्यवसायात प्रवेश करत होते ज्याचा संशय मनी लॉन्ड्रिंगसाठी होता.
क्रॉयडॉन परिसरातील मालमत्तांचे आयपी पत्ते अधिका tra्यांनी शोधून काढले.
2 मे, 2019 रोजी यापैकी एका पत्त्यावर सर्च वॉरंट बजावला गेला आणि विजयकुमार कृष्णसामी यांना अटक करण्यात आली.
शोधात डझनभर संशयास्पद व्यवसाय आणि शेकडो बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रांची शेकडो पाने उघडकीस आली.
त्याच्या फोनमध्ये त्याच्याकडे हजारो प्रतिमा आहेत ज्यात विविध संशयित ऑनलाइन बँकिंग खात्यांमध्ये प्रवेश आहे किंवा एटीएममधून रोख रक्कम काढली जात आहे.
कृष्णसामी यांच्या फोनवरून आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे चंद्रशेकर नलयन याची आणखी एक संशयित म्हणून ओळख झाली.
गुन्हेगारीचा निधी कोठे हस्तांतरित करायचा याबाबत नल्लन कृष्णासामी यांना निर्देश देत होते. शोधकांना त्याच्याकडे असलेल्या 'खेचरे' खाती होती किंवा ती पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी वापरली जात असल्याचे आढळून आले.
एकूण 24 कंपन्या या घोटाळ्याला बळी पडल्या आणि जगभरातून आल्या.
कायदेशीर पुरवठा करणारे म्हणून कृष्णासमी आणि नाल्यान यांना पैसे पाठवत असताना पीडितांचा विश्वास होता की ते आपल्या ग्राहकांना पैसे देतात.
त्यांच्या वास्तविक ग्राहकांनी देय पाठलाग सुरू करेपर्यंत त्यांना घोटाळा झाल्याचे त्यांना माहित नव्हते.
तोपर्यंत, 'खेचर' व्यवसाय खात्यांमधील बहुतांश रक्कम यूकेमधून हस्तांतरित केली गेली.
या 'खेचर' खात्यात १ paid बळी गेले होते. एकूण मूल्य २.16 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त होते.
इतर आठ पीडितांना समजले की ईमेल अस्सल नाहीत. त्यांनी त्यांच्या बँक किंवा पोलिसांना ईमेल कळविले.
11 फेब्रुवारी 2020 रोजी कृष्णासामी यांनी त्याला दोषी ठरवले षड्यंत्र रचत आहे 1 फेब्रुवारी 2018 आणि 1 मे 2019 दरम्यान गुन्हेगारी मालमत्ता लपविणे, वेष बदलणे, रूपांतरण करणे, हस्तांतरण करणे किंवा काढणे.
त्यांनी ऑनलाईन बँकिंगद्वारे संबंधित 'खेचरे' खात्यात प्रवेश करणे, खात्यांचे परीक्षण करणे आणि निर्देशानुसार निधी हस्तांतरित करणे याची कबुली दिली. हा फंडा गुन्ह्यातील होता याची जाणीव त्यांना होती.
त्याच तारखांदरम्यान गुन्हेगारीची मालमत्ता लपवणे, वेष बदलणे, रूपांतर करणे, हस्तांतरित करणे किंवा काढून टाकण्याचे षडयंत्र रचण्यासाठी नल्लनं दोषी नाही, पण खटल्यानंतर दोषी ठरवलं गेलं.
29 मे 2020 रोजी दोघांना तुरुंगात डांबले गेले.
नॉरफोकचा 44 वर्षांचा नलयन याला सात वर्ष तुरूंगवास भोगला.
क्रॉयडॉनचा 32 वर्षांचा कृष्णसामी याला पाच वर्षे नऊ महिने तुरूंगात डांबले गेले.
मेटच्या सेंट्रल स्पेशलिस्ट क्राइम - इकॉनॉमिक क्राइम युनिटमधील डिटेक्टिव्ह कॉन्स्टेबल मिलीना बिंगले म्हणाली:
“या निर्लज्ज जोड्यामुळे पीडितांना अतूट त्रास आणि चिंता निर्माण झाली आहे.
“या प्रकरणात असे दिसून आले आहे की सावकारीसाठी जबाबदार असलेल्यांचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांचा सामना करावा लागेल.
“संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क लक्ष्यित करण्यासाठी आम्ही बँकिंग उद्योगाशी जवळून कार्य करू.”
“ही खात्री पटविणे यासाठी की सावकाराने सावधगिरी बाळगल्यामुळे फायदा होऊ शकतो आणि त्यापासून दूर जाणे.
“ही एक गुंतागुंतीची बाब होती आणि मी बँकिंग क्षेत्रातील आमच्या भागीदारांचे आणि सायबर डिफेन्स अलायन्सचे या तपासणीत समर्थन व सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानू इच्छितो.”
सायबर डिफेन्स अलायन्सचे सीईओ स्टीव्हन विल्सन म्हणालेः
“सायबर डिफेन्स अलायन्स (सीडीए) ने ओपी पाल्ल्लावर एमपीएसबरोबर काम करण्यास आनंद वाटला, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे आर्थिक क्षेत्र, त्यांच्या ग्राहकांना लक्ष्यित करणारे आणि मनी मोलिंग नेटवर्क वापरणारे संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क हाताळण्यासाठी वापरले जाणारे हे प्रथम श्रेणीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्यांच्या गुन्हेगारी फायद्याची रोकड
“सीडीए त्यांच्या सदस्य बँकांसमवेत पार्श्वभूमी तपासण्या करण्यास, महत्त्वपूर्ण गुन्हेगारी कृती ओळखण्यास आणि एमपीएसला कृतीशील बुद्धिमत्ता प्रदान करण्यास सक्षम होते ज्यामुळे एखाद्या गुन्हेगाराच्या अटकेची शिक्षा आणि त्याच्या गुन्हेगारीच्या नेटवर्कला व्यत्यय आला.”
बार्कलेज बँकेच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “गुन्हेगारीचा मुकाबला करण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या निधीचे संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नात आम्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीला पाठिंबा देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.
“आम्ही त्याच्या तपासणी दरम्यान मेट्रोपॉलिटन पोलिस सेवेवर काम केले आणि कारवाईच्या निकालाचे स्वागत करतो.”
सीपीएसचे कार्ल रॉबर्ट्स म्हणाले: “चोरी झालेल्या पैशांना कायदेशीर दिसण्यासाठी या लोकांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केला, परंतु या प्रकरणातील ,90,000 ०,००० पानांचे पुरावे त्यांनी तसे सिद्ध केले.
“मेट पोलिस आणि सीपीएसच्या त्यांच्या बँकिंग कारवायांच्या तज्ञांच्या फसवणूकी विभाग यांच्या व्यापक विश्लेषणामुळे फिर्यादीला या दोघांचा दोषी शंका न करता सिद्ध करता आला आणि आता ते जवळपास १ years वर्षे तुरुंगात घालवतील.
"नलयन आणि कृष्णसामी यांनी पीडितांकडून 2 दशलक्ष डॉलर्सहून अधिक रक्कम घेतली आणि आता आम्ही चोरीच्या पैशांची रक्कम गुन्हेगारीद्वारे वसूल करण्यासाठी पावले उचलणार आहोत."
लोड करीत आहे ...