लॉन्ड्रिंग आरोपांच्या दरम्यान उद्योजक 10 मी

गुन्हेगारांसाठी मनी लाँडरर असल्याचा आरोप झाल्यानंतर एका व्यावसायिकाने 10 दशलक्ष डॉलर्सची मालमत्ता देण्याचे मान्य केले.


"त्याने एक चांगली जीवनशैली जगली. पण आता ती संपुष्टात आली आहे"

श्रीमंत उद्योजक मन्सूर हुसेन यांनी इंग्लंडच्या उत्तरेकडील मोठ्या गुन्हेगारांकरिता पैशाचे सावकार असल्याचा आरोप झाल्यानंतर जवळपास 10 दशलक्ष डॉलर्सची मालमत्ता देण्याचे मान्य केले आहे.

मालमत्तांमध्ये संपूर्ण इंग्लंडमधील डझनभर मालमत्तांचा समावेश आहे.

लीड्समधील 40 वर्षीय जुन्या मालमत्ता विकासकास नॅशनल क्राइम एजन्सी (एनसीए) कडून "अज्ञात संपत्ती ऑर्डर" मिळाली, ज्याने त्याला आपल्या संपत्तीच्या स्त्रोताचा पुरावा देण्यास भाग पाडले.

हुसेन यांनी एनसीएने त्याला मिळालेल्या पुराव्यानिशी साक्ष दिल्यानंतर कोर्टाबाहेर समझोता केल्यामुळे जवळपास १० दशलक्ष डॉलर्स किंमतीची संपत्ती, जमीन आणि रोख रक्कम देण्याचे मान्य केले.

हायकोर्टाच्या खटल्यात त्याच्या विरोधात शोध घेतल्यास त्यास अधिक कठोर दंड होऊ शकतो.

बीयोन्से आणि मेघन मार्कल यांच्यासारखे चित्रण करणारे हुसेन यांनी एनसीएशी बोलताना स्वत: चे प्रतिनिधित्व केले. 24 ऑगस्ट 2020 रोजी यावर तोडगा निघाला होता आणि 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी पुनर्प्राप्ती ऑर्डरवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

एनसीएने म्हटले आहे की, हुसेन यांच्याविरूद्ध कोणताही गुन्हेगारी दोष नसलेला गुन्हा दाखल करण्यास ते अक्षम आहेत.

असा आरोप करण्यात आला होता की हुसेन यांचे मोहम्मद निसार खान यांच्या नेतृत्वात ब्रॅडफोर्ड-आधारित टोळीशी संबंध होते, ज्यांना 'मेगी', जो खून प्रकरणी २ years वर्ष तुरुंगात गेला होता.

हुसेन यांना संघटित गुन्हेगारी गटाशीही जोडले गेले होते, जे गुंड आणि दोषी शस्त्रे असलेला दरोडेखोर डेनिस स्लेड चालवत असे.

राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हे केंद्र, एनसीएचे महासंचालक ग्रॅमी बिगर म्हणाले:

“हे प्रकरण एक मैलाचा दगड आहे आणि आपण यूकेमध्ये बेकायदेशीर अर्थव्यवस्थेचा पाठपुरावा कसा करतो यासंबंधी महत्त्वपूर्ण परिणामांसह, अज्ञात संपत्ती ऑर्डरची शक्ती दर्शवते.

“या गंभीर तपासणीत लाखो पौंड गुन्हेगारीने मिळवलेली मालमत्ता जप्त केली आहे.

“लीड्स सारख्या स्थानिक समुदायाच्या आणि संपूर्ण देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे की आम्ही मालमत्ता आणि इतर मालमत्ता कायदेशीररित्या ठेवली आहेत हे सुनिश्चित करणे.”

सिव्हील रिकव्हरीचे एनसीए हेड अँडी लुईस म्हणाले:

“त्याच्याकडे बरीच संपत्ती होती, त्याने उत्तम जीवनशैली जगली. परंतु आता ही संपुष्टात आली आहे, आता आम्ही बहुसंख्य लोकांना काढून टाकले आहे. ”

एनसीए लीड्स आणि ब्रॅडफोर्ड भागात संघटित गुन्ह्यांचा तपास करत असतांना त्यांना हुसेन या टोळीसाठी पैशाची धुरा असल्याचा संशय आला.

श्री लुईस म्हणाले की, हुसेन हा एक उद्योगपती होता आणि त्याला कोणतीही खात्री नव्हती परंतु त्या भागातील कुख्यात गुन्हेगारांशी त्यांचा संबंध होता.

कथितपणे, त्याने स्लेडला लीड्समधील आपल्या सात बेडरूमच्या घरामध्ये भाडे-मुक्त आणि नंतर शहरातील पेन्टहाउस अपार्टमेंटमध्ये भाडे-मुक्त राहण्याची परवानगी दिली होती.

आदेशाचा फटका बसल्यानंतर हुसेन यांनी त्याचे पालन केले. त्यांनी 76 पृष्ठांच्या साक्षीचे विधान तसेच 127 कमान लीव्हर फायली कागदोपत्री पुरावे पुरविल्या.

तथापि, श्री लुईस यांनी असा युक्तिवाद केला की पुरावा एनसीए प्रकरणात प्रत्यक्षात मदत करीत होता आणि तपासकर्त्यांनी पूर्वीच्या माहितीपेक्षा मोठा मालमत्ता पोर्टफोलिओ ओळखला होता.

तो म्हणाला:

"आमचे प्रकरण हे होते की हे सर्व संघटित गुन्ह्यांद्वारे वित्त पुरवलेले होते."

हुसेन यांच्याकडे मोठ्या संख्येने कंपन्या आणि बँक खाती होती. त्यानंतर एनसीएने त्याच्याविरूद्ध खाते गोठवण्याचा आदेश जारी केला.

श्री लुईस यांनी स्पष्टीकरण दिले की एनसीए फौजदारी खटला चालवू शकला नाही कारण हुसेन यांच्या 20 वर्षापूर्वीची मालमत्ता "बियाणे फंडिंग" शोधणे फारच अवघड असते.

ते पुढे म्हणाले की उच्च न्यायालयीन खटल्यापेक्षा न्यायालयबाहेरील सेटलमेंट करदात्यासाठी अधिक फायदेशीर होते.

या व्यावसायिकाने लंडन, चेशाइर आणि लीड्समधील properties 45 मालमत्ता, चार पार्सल जमीन, £ 600,000 रोख आणि इतर मालमत्ता एकूण 9.8 दशलक्ष डॉलर्सच्या ताब्यात दिल्या आहेत.

श्री लुईस म्हणाले की हुसेन यांची बहुतेक मालमत्ता गमावली परंतु त्यांना चार “अत्यधिक तारण” मालमत्ता राहिल्या.

श्री बिगगार म्हणाले की, फौजदारी खटला भरणे हे नेहमीच प्राधान्य असते परंतु ते नेहमीच शक्य नसते.

धीरन हे पत्रकारितेचे पदवीधर आहेत ज्यांना गेमिंग, चित्रपट आणि खेळ पाहण्याची आवड आहे. त्याला वेळोवेळी स्वयंपाकाचा आनंदही आहे. "एकाच वेळी एक दिवस जीवन जगणे" हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.



नवीन काय आहे

अधिक
  • मतदान

    देसी लोकांमधे लठ्ठपणा ही समस्या आहे

    परिणाम पहा

    लोड करीत आहे ... लोड करीत आहे ...
  • यावर शेअर करा...