असा दावा केला गेला होता की खानने 123 लॉटरी तिकिटांच्या विजयाचा वापर करुन घर विकत घेतले
दोषी ठरलेल्या पैशाचा शोध घेणारा सोशाहुलचा 44 वर्षांचा वय असलेला कशफ अली खान याला बर्मिंघम क्राउन कोर्टाने मंगळवारी 28 ऑगस्ट 2018 रोजी £ 480,000 परतफेड करण्याचा किंवा अन्य तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याचा आदेश दिला आहे.
त्याने तीन महिन्यांच्या आत रोख परतफेड केली पाहिजे किंवा साडेचार वर्षे तुरुंगात जावे. हे गुन्हे अधिनियमाखाली आहे.
सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने ऐकले की खान यांना 650,000 डॉलर्सपेक्षा अधिक गुन्हेगारी रोख असल्याचा फायदा झाला.
2010 च्या पूर्वीची शिक्षा फेडण्यासाठी त्याने वापरलेल्या त्याच्या घराचे आणि गुन्हेगारी पैशाचे हेच मूल्य होते.
नॅशनल क्राइम एजन्सीने (एनसीए) खानला जप्त करण्याचे आदेश जारी केले. या घराचे मूल्य represent£०,००० डॉलर्स आहे.
एनसीए कमांडर अ‍ॅडम वॉर्नॉक म्हणाले: “या ऑर्डरने हा स्पष्ट संदेश पाठविला पाहिजे की आम्ही सर्व गुन्हेगारीद्वारे मिळवलेल्या सर्व मालमत्तांचा पाठपुरावा करू आणि गुन्हेगारी उपक्रमांद्वारे मिळणा .्या जीवनशैली रोखू.”
“खान हा एक करिअर गुन्हेगार आहे ज्याने त्या उपक्रमातून महत्त्वपूर्ण फायदा घेतला.”
22 मध्ये दोन गोष्टींसाठी 2017 महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा भोगत असताना खान यांना मनी लाँडरिंगचा दोषी ठरविला गेला.
त्याला 2018 च्या सुरूवातीस सोडण्यात आले.
घर खरेदी करणे
खानच्या 2017 चाचणी दरम्यान, त्याने आणि त्याच्या वडिलांनी दावा केला की हे घर 123 विजयी लॉटरी तिकिटांचा वापर करून खरेदी केले गेले.
मलिक अब्दुल्ला फारुख (,१) यांनी सांगितले की, त्यांच्या मुलाने जिंकण्याच्या जोरावर सोलिहुलच्या प्रॉस्पेक्ट लेनवर हे घर विकत घेतले.
जुलै २०१२ ते फेब्रुवारी २०१ between या कालावधीत त्याने १२123 वेळा पाकिस्तान पुरस्कार बाँड ड्रॉ जिंकला असा दावा त्यांनी केला आहे.
एनसीएने एक सांख्यिकीविद् नेमला ज्याने असे म्हटले की फारूक यांचे 'नशीब' सलग 40 वेळा यूके नॅशनल लॉटरी जॅकपॉट जिंकण्याइतके शक्य नाही.
कायदेशीर बक्षिसे जिंकली आहेत असे दिसते म्हणून खान यांनी पाकिस्तानी ब्लॅक मार्केट बक्षीस बाँड विक्रेते वापरल्याचे ऐकले.
विजेते जिंकण्यापूर्वी कित्येक आठवडे थांबावे लागते
काही लॉटरी विजेते एजंटला कमी रकमेवर तिकीट विकून रकमेचा त्याग करतात. त्यांना त्वरित त्यांचे बक्षीस मिळते.
एजंट्स नंतर आपले गुन्हेगारीचे पैसे स्वच्छ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गुन्हेगारांना मोबदल्यापेक्षा तिकीट जिंकून विकतात.
त्यानंतर त्यांना नावे देय देण्यासाठी बक्षीस संयोजक मिळतात.
मागील श्रद्धा
सप्टेंबर २०१० मध्ये खानने मनी लॉन्ड्रिंगचे गुन्हे मान्य केले आणि त्याला निलंबित कारावासाची शिक्षा सुनावली.
त्याला 200 तास न भरलेले काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
दोषी ठरल्यामुळे खानलाही 175,000 डॉलर्स द्यावे लागले.
त्याच्याकडे काम केल्याची व कायदेशीर उत्पन्नाची नोंद नसतानाही त्याने १२ महिन्यांच्या आत रोख रकमेची संपूर्ण रक्कम दिली.
एनसीएकडून सावकारांना पुढील तीन महिन्यांत संपूर्ण रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास काश्फ अली खानला साडेचार वर्षे तुरूंगात डांबलेले दिसेल.
लोड करीत आहे ...