"ही एक गुंतागुंतीची आणि प्रदीर्घ तपासणी होती"
दरोडेखोरांच्या टोळक्याने एका व्यावसायिकाच्या ईमेल पत्त्यावर हॅक करून million दशलक्ष डॉलर्स चोरल्याचा दोषी आढळला आहे. चाचणीच्या मध्यभागी एक सदस्य पळून गेला.
बुधवारी, 22 मे 2019 रोजी या पाच जणांना साऊथवार्क क्राउन कोर्टात पैशाच्या लँडिंगच्या आरोपात दोषी आढळले.
हे अत्यंत परिष्कृत होते घोटाळा त्या दरोडेखोरांना न्यायासमोर आणण्यासाठी मेट्रोपॉलिटन पोलिसांच्या सायबर क्राइम युनिटला चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागला.
एका पीडित मुलीच्या ईमेल खात्यात हॅक करण्यास पुरुष जबाबदार होते. हे त्यांना त्याच्या ज्ञानाशिवाय ईमेल पाठविण्यास सक्षम करते आणि त्याला त्याचे लेखापाल आणि बँकेचे संदेश पाहण्यापासून प्रतिबंधित करते.
जानेवारी २०१ In मध्ये, त्यांनी त्याच्या खात्यातून त्याच्या बँकेत अनेक ईमेल पाठविले आणि कित्येक लोकांना देय देण्याची विनंती केली.
पेमेंटची विनंती करण्यासाठी त्यांनी बनावट पावत्या वापरल्या, त्या टोळीतील पुरुषांच्या खाते क्रमांकाशी जोडल्या.
8 आणि 13 जानेवारी 2015 दरम्यान तीन खात्यांमध्ये सुमारे 1.3 दशलक्ष डॉलर्सचे हस्तांतरण झाले, त्यातील एक 35 वर्षाचे मेहरूफ मुथियान यांचे होते.
या टोळीने त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यातून £ 3 दशलक्षाहून अधिक रक्कम घेतली.
मुथियानं पैशाचा मुखवटा लावण्याच्या प्रयत्नातून आणखी बदल्या केल्या. त्याने हे पैसे पेट्रोल स्टेशन, विमा क्लेम कंपनी आणि टोळीच्या मालकीचा संगणक व्यवसाय यांच्या बँक खात्यांमधून वर्ग केला.
शोधकांनी बँकिंग, फोन आणि संगणक रेकॉर्डचा वापर करून प्रत्येक संशयिताची ओळख पटविली.
कित्येक महिन्यांत त्यांनी पैशाचा मागोवा, संप्रेषणाचे नमुने आणि दरोडेखोरांशी जोडलेल्या उपकरणांच्या मालकीचे पुरावे जोडले.
त्यांनी संशयिताच्या प्रत्येकाच्या घरी छापा टाकला आणि मोबाईल फोन, संगणक आणि डिजिटल स्टोरेज साधनांसह 50 हून अधिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त केल्या.
उपकरणांची तपासणी केली गेली ज्यामध्ये 49 वर्षांचे अँथनी ओशोदी आणि 32 वर्षीय मोहम्मद सिद्दीक यांच्यातील चोरीच्या पैशांवर चर्चा करणारे संदेश उघडकीस आले.
सिद्दिक यांनी under१ वर्षांच्या फ्योजुल इस्लामशीसुद्धा पैशांची उधळपट्टी कशी करावी आणि पकडले जाणे कसे टाळता येईल याविषयी सूचनांचे आदानप्रदान केले.
या तपासणीत ओशोदी यांचे हॅकिंग व सिद्दिक यांना £ 600,000 च्या लँड्रिंगच्या त्याच्या आउटसोर्सिंगचे दुवे सापडले.
छापा दरम्यान त्याच्या घरातून दोन लिफाफे जप्त झाल्यानंतर त्याला अतिरिक्त लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यांशी जोडले गेले होते.
एकामध्ये stolen१,००० डॉलर्स किंमतीचे पाच चोरीचे धनादेश होते आणि दुसर्‍यामध्ये २ stolen,००० डॉलर्स शिल्लक असलेली पाच चोरीची बँक कार्डे होती.
सिद्दीक यांच्या संगणकावर इतर लोकांच्या १००० पासपोर्ट आणि बँक कार्ड्सच्या प्रतीही होत्या ज्या खोटी ओळख निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जात असत.
डीसी बॅरी स्टील, च्या भेटले सायबर क्राइम युनिट, म्हणाले:
“ही एक गुंतागुंतीची आणि प्रदीर्घ तपासणी होती ज्यात ऑनलाइन गुन्हेगारीच्या रकमेच्या मोठ्या प्रमाणावर लॉन्ड्रिंगमध्ये गुंतलेल्या उघडपणे कायदेशीर व्यावसायिकाचे नेटवर्क सापडले.
“या प्रकरणातील अधिका्यांनी या समूहाच्या कारवाईचा मागोवा घेऊन त्यांना न्यायालयासमोर आणण्यासाठी अनेक वर्षे घालविली.
“त्यांनी हजारो पुराव्यांचे तुकडे केले आणि प्रत्येक संशयिताला या फसवणूकीशी जोडले.”
“ओशोदी या खटल्यात तीन आठवड्यांपर्यंत पळून गेले, परंतु त्यांच्याविरूद्ध पुराव्यांच्या स्तरामुळे ज्यूरी त्याच्या अनुपस्थितीत दोषी ठरले. आम्ही या गुन्ह्यामध्ये ओशोदीचा पाठपुरावा करत राहू आणि त्याला न्यायालयात नेऊ.
"मी कोणासही त्याच्या ठावठिकाणाशी संबंधित माहिती असलेल्या 0207 230 8475 वर थेट सायबर गुन्हेगारी युनिटशी संपर्क साधण्यास सांगू."
लंडनमधील एल्थॅम येथील ओशोदी यांना मनी लाँड्रिंगची एक मोजणी, खोटी ओळख कागदपत्रे असलेली एक मोजणी आणि फसवणूकीच्या वापरासाठी लेख ताब्यात घेण्याची तीन संख्या दोषी आढळले.
तथापि, तो खटल्यात तीन आठवड्यांपासून पळून गेला आणि अनुपस्थितीत त्याला दोषी ठरविण्यात आले.
दगेनहॅम येथील सिद्दीक यांनी ,600,000 XNUMX च्या वितरणाचे आयोजन केले होते आणि दोन वेगवेगळ्या पैशाच्या-लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यात सामील असल्याचे समजले होते. त्याच्यावर तीन पैशांवरील सावधगिरीचा आरोप होता.
पूर्व हॅमचा मुथियान याच्याकडे २,28,000,००० डॉलर्सचा बोगस धनादेश सापडला आणि पैशांच्या लँडिंगच्या आरोपाखाली तो दोषी आढळला.
पूर्व हॅमचा 34 वर्षांचा मोहम्मद रफिक हा दोन पैशाच्या सावकारीप्रकरणी दोषी आढळला. त्यांनी £ 250,000 पेक्षा अधिक प्राप्त आणि वितरण प्रक्रियेचे नेतृत्व केले.
पोपलर येथील इस्लामला मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली दोषी ठरविण्यात आले. त्याने चोरी केलेली रक्कम मिळविण्यासाठी खाती निकाली काढली आणि शोधात अडथळा आणण्यास मदत केली.
शेफिल्डचा 30 वर्षांचा मोहम्मद आसिफ या खटल्यात पैशाच्या सावधगिरीचा दोषी आढळला नाही.
दागेनहम येथील Mu Mu वर्षीय मोहम्मद रशद्दुझमान यांच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपावर निर्णय घेण्यास ज्यूरी अपयशी ठरली.
या टोळीतील सदस्यांना शुक्रवार, 21 जून 2019 रोजी साऊथवार्क क्राउन कोर्टात शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
लोड करीत आहे ...