या खरेदीसाठी अनेक गुन्हेगारी सहकारी अनुदानीत होते
नॅशनल क्राइम एजन्सीने (एनसीए) संशयित गुन्हेगारी संबंधांमुळे लीड्स व्यावसायिकाचे £ 1.13 दशलक्ष खाते गोठवले आहे.
39 वर्षीय मन्सूर महमूद हुसेन याच्या तपासणीचा एक भाग म्हणून एनसीएने अकाउंट फ्रीझिंग ऑर्डर (एएफओ) प्राप्त केला. गंभीर संघटित गुन्हेगारांशी त्याचा संबंध असल्याचा संशय आहे.
वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने 9 जानेवारी 2020 रोजी एएफओला मंजुरी दिली आणि त्यात श्री हुसेनशी जोडलेली 500 एम लिमिटेड कंपनीशी संबंधित खात्याची चिंता आहे.
कंपनी हाऊसच्या म्हणण्यानुसार, श्री. हुसेन यांचे स्टेनिंगले, वेस्ट यॉर्कशायर भागात त्यांच्या नावाखाली अनेक व्यवसाय आहेत.
एएफओ ही गुन्हेगारीऐवजी एक नागरी ऑर्डर असते आणि ती खाते धारकाच्या बाबतीत दोषी शोधण्याचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
हे खात्यातील पैसे नष्ट होण्यापासून प्रतिबंधित करते आणि एनसीएला पुढील तपास करण्यास सक्षम करते निधी ते बेकायदेशीर वर्तनातून - किंवा वापराच्या हेतूने घेतलेले आहेत की नाही हे शोधण्यासाठी.
जर अशी स्थिती असेल तर एनसीए पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करेल.
जुलै 2019 मध्ये त्याच तपासणीचा भाग म्हणून एनसीएने एक अज्ञात संपत्ती आदेश देखील प्राप्त केला. हे यूकेमधील आठ मालमत्तांशी संबंधित होते, ज्यांना व्यावसायिकाने खरेदी केले होते.
श्री हुसेन यांना हा निधी कोठून मिळाला हे सांगण्याचे आदेश देण्यात आले. या पैशाचा वापर 10 दशलक्ष डॉलर्सच्या मालमत्तेचा पोर्टफोलिओ प्राप्त करण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी केला गेला.
अधिका suspect्यांचा असा संशय आहे की ड्रग्सची तस्करी, सशस्त्र दरोडे आणि बंदुकीचा पुरवठा करणार्‍या बर्‍याच गुन्हेगारी साथीदारांकडून ही खरेदी करण्यात आली होती.
एनसीएच्या मालमत्ता नाकारण्याचे प्रमुख अ‍ॅंडी लुईस यांनी म्हटले आहे:
“या नवीनतम आदेशामुळे एनसीएला मोठ्या प्रमाणात पैशांची योग्य प्रकारे छाननी करण्यास मदत होईल.”
“शक्यतो बेकायदेशीर अर्थव्यवस्थेची चौकशी करण्यासाठी आम्ही सर्व उपलब्ध साधने वापरत आहोत, आणि हे प्रयत्न ब्रिटनमधील जनता आणि अर्थव्यवस्थेला गंभीर आणि संघटित गुन्ह्यांपासून वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.”
अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना टेलीग्राफ आणि अर्गस कोर्टाने ऑर्डर लादले आहेत, जे मालमत्ता विक्रीस, हस्तांतरणास किंवा तपासणी दरम्यान खंडित करण्यास प्रतिबंधित करतात.
श्री हुसेन यांच्याविरूद्धचा यूडब्ल्यूओ पहिला होता जो पूर्णपणे संघटित गुन्ह्यांच्या संशयित दुव्यांवर आधारित होता.
बीबीसी टीव्ही नाटक मालिका आणि त्यास प्रेरणा देणारी वस्तुनिष्ठ पुस्तक असे नाव देण्यात आले होते.
ऑर्डर 2018 च्या सुरूवातीस अंमलात आले.
ते लाचखोरीच्या जोखमीवर असलेल्या सार्वजनिक व्यक्तींच्या संपत्तीचे मूळ किंवा संघटित गुन्हेगारीच्या संशयास्पद संशय असलेल्या संशोधकांना तपासण्याची परवानगी देतात.
लोड करीत आहे ...