"तो एकाच वेळी अनेक मोबाइल फोन वापरत असे, 'थ्रोअवे' फोनवर अवलंबून
संपूर्ण इंग्लंडमध्ये अ 'क्लास ए' ची औषधे पुरविल्याबद्दल आणि त्यांच्या ड्रग्सच्या व्यवहारातून कोट्यवधी पौंड लँडेरिंग केल्याप्रकरणी 26 जुलै 2019 रोजी एका गुन्हेगारीच्या सात सदस्यांना तुरूंगात टाकण्यात आले.
किंग्स्टन क्राउन कोर्टाने ऐकले की त्यांनी बोगस कंपनीच्या बँक खात्यातून कमीत कमी १.1.8 दशलक्ष बेकायदेशीर नफा ऑफशोअरमध्ये वर्ग केला.
लक्झरी जीवनशैली उपभोगताना टिल्बरी येथील 31 वर्षीय बलजिंदर कांग या संस्थेचे नेतृत्व करीत होते.
ग्रॅव्हसेंड येथील 34 वर्षीय सुखजिंदर पूनीने कांगच्या उजव्या हाताची व्यक्ती म्हणून काम केले आणि ऑपरेशन चालविण्यात मदत केली.
नॅशनल क्राइम एजन्सी आणि मेट्रोपॉलिटन पोलिस ऑर्गनायझ्ड क्राइम पार्टनरशिप (ओसीपी) यांच्या संयुक्त तपासणीनंतर गुन्हेगारी संघटनाचे उच्चाटन करण्यात आले.
त्यांनी या ग्रुपचे दिग्दर्शन करण्यासाठी कंग आणि पोनी कूटबद्ध स्मार्टफोन तसेच कित्येक नोंदणीकृत “बर्नर” फोन कसे वापरले याचा उलगडा केला.
गुन्हेगारी गटाने युकेमधून कोट्यवधी पौंड किमतीची अवैध अमली पदार्थांची तस्करी केली.
त्यानंतर दुबईच्या खात्यात वर्ग होण्यापूर्वी बनावट कंपन्यांमार्फत रोख रक्कम लँडर केली गेली.
तपासादरम्यान अधिका of्यांनी १.1.4 दशलक्ष डॉलर्सची रोकड जप्त केली. आणखी 1.8 XNUMX दशलक्षची लॉन्डर केली असल्याचे ज्ञात होते.
Class. million दशलक्ष डॉलर्सच्या स्ट्रीट व्हॅल्यूसह हेरोइन आणि कोकेनसह Class 37 किलोग्राम क्लासपेक्षा जास्त औषधे जप्त करण्यात आली आहेत. एक भारित हँडगन आणि 3.5 किलोग्राम केटामाइन देखील जप्त केले.
जानेवारी २०१ in मध्ये त्याला प्रथम अटक झाल्यानंतर कंगच्या घरी अधिका drugs्यांना ड्रग्सच्या विक्री व खरेदीची माहिती असलेले खाती सापडले.
अगदी थोड्या कायदेशीर उत्पन्न असूनही. कांग यांच्याकडे लक्झरी वस्तू होती.
त्याने गुच्ची, रॅल्फ लॉरेन आणि हॅरॉड्स यासह डिझायनर दुकानातून वस्तू खरेदी केल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या १२,००० आणि ,12,000 worth,००० डॉलर्सच्या घड्याळे आहेत.
कांग देखील महागड्या गाड्या चालवतात आणि नियमितपणे संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जातात.
11 जून, 2019 रोजी पून होते दोषी ठरवले यापूर्वी मनी लाँडरिंगसाठी दोषी ठरविल्या जाणार्‍या ए अ श्रेणीची औषधे पुरविण्याच्या कट रचल्याचा.
कीरन ओकेणे हे पूनिच्या रोख कुरिअरंपैकी एक होते आणि त्याला पैशाच्या लॅन्डरिंगसाठीही दोषी ठरवले गेले होते.
वेबस्टर केंटन आणि आबिद रसूल दोघांनाही क्लास बीची औषधे पुरविण्याच्या कट रचल्यामुळे दोषी आढळले. जामिनावर असताना फरार झाल्यानंतर रसूलला त्याच्या अनुपस्थितीत दोषी ठरविण्यात आले.
कांग यांनी त्याच्यावरील सर्व आरोप 23 मे 2019 रोजी कबूल केले. मनी लाँडर्स अमीर अली आणि अमीनूर अहमद यांनीही तसेच केले.
26 जुलै 2019 रोजी आठ जणांना शिक्षा झाली. बलजिंदर कांग याला 18 वर्षे तुरूंगात डांबण्यात आले तर सुखजिंदर पूनीला 16 वर्षे तुरूंगवास भोगावा लागला.
कीरन ओकेन यांना चार वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. अमीनूर अहमद यांना पाच वर्ष तुरूंगवास भोगावा लागला.
अमीर अली यांना चार वर्षे आणि सहा महिने तुरूंगात टाकले गेले. वेबस्टर केंटन यांना सात वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
केंट ऑनलाइन आबिद रसूल यांना त्याच्या अनुपस्थितीत सहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
सीपीएसच्या ज्योर्जिना वेंच्युरेला म्हणाल्या: बलजिंदर कांगचे अनेक गुन्हेगार साथीदार होते ज्यांनी हातांनी काम केले.
“त्याने ड्रग्स आणि पैशांच्या भौतिक हस्तांतरणापासून आणि पैशांच्या उधळपट्टीपासून स्वत: ला शक्य तितक्या दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
“गुन्हेगारी कारवायांची योजना आखत असताना त्याने एकाच वेळी अनेक मोबाईल फोन वापरत असत.
“गुन्हेगारीच्या पैशांच्या मोठ्या रकमेच्या हस्तांतरणास मदत करण्यासाठी त्याने कधीकधी इतरांशी संवाद साधला आणि त्यांची भेट घेतली.
"मनी लॉन्डरर सुखजिंदर पूनी यांनी अमीर अली, अमीनूर अहमद आणि कैरान ओकेन यांच्या कृतींचे दिग्दर्शन केले."
“या कटासाठी अनेक मार्ग आहेत परंतु अभियोगाने या प्रत्येकाला हे सिद्ध केले की ते गुन्हेगारी प्रयत्नांचे भाग आहेत हे त्यांना माहित होते.”
स्पेशलिस्ट ऑपरेशन्सचे एनसीए हेड जॉन कोल्स यांनी स्पष्टीकरण दिलेः
“या तपासणीने पद्धतशीरपणे दक्षिण-पूर्व, वेस्ट मिडलँड्स आणि इंग्लंडच्या उत्तर भागात कार्यरत असलेल्या महत्त्वपूर्ण गुन्हेगारी संघटनेचा व्यवस्थित ब्रेक लावला आहे.
“कांग आणि पूनी यांच्या ग्रुपने ज्या ड्रग्सची अंमली पदार्थांची अंमलबजावणी केली होती ती पुरवठा साखळीवरील हिंसाचार आणि शोषणात योगदान देतात, तर त्यांच्या व्यापक पैशांमधून पैसे बाहेर काढण्यासाठी यूके बँकिंग यंत्रणेचे शोषण होते.
“संघटित गुन्हेगारीचा धोका वाढतच चालला आहे, आणि यूकेमध्ये असे बरेच गट आहेत जे या गटाच्या तत्सम कार्यात गुंतले आहेत.
"एनसीए आणि त्याचे पोलिस भागीदार आमच्या विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्व मार्गांचा उपयोग करुन त्यांना ओळखण्यासाठी आणि व्यत्यय आणत आहेत."
लोड करीत आहे ...