कोर्टाला असे आढळले की खोडा यांनी मुद्दाम गुंतवणूकीस नकार दिला होता
दुबईतील एनएचएस फसवणूक करणारा इम्तियाज खोडा (वय 45) याला थकबाकी असलेल्या 10 दशलक्ष डॉलर्सचा काही अंश परत केल्यावर सुमारे 4 वर्षे तुरूंगात टाकले गेले.
तो लिंकनशायरमधील एनएचएसकडून 1.2 दशलक्ष डॉलर्स चोरणार्‍या एका गुन्हेगारी टोळीचा भाग होता.
ऑक्टोबर २०१ in मध्ये लेस्टर क्राउन कोर्टात पैशाची लूट करण्याच्या कट रचल्याचा कबुली दिल्यानंतर खोडा यांना जून २०१ in मध्ये साडेचार वर्षांच्या तुरूंगात डांबण्यात आले होते.
तो एका अत्याधुनिक गुन्हेगारी गटाचा सदस्य होता ज्याने यूकेच्या आसपास अनेक सार्वजनिक संस्था घोटाळा केला होता. यात एनएचएस, परिषद आणि गृहनिर्माण संघटनांचा समावेश होता.
स्लीफोर्ड-आधारित लिंकनशायर पार्टनरशिप एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्टने (एलपीएफटी) २०११ मध्ये जेव्हा नवीन मानसिक आरोग्य पुनर्वसन केंद्राकडे जाणा a्या इमारती कंपनीला £ १.२2011 दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम गहाळ केली तेव्हा गजर वाढविला.
लिंकनशायर पोलिसांनी ऑपरेशन टार्लॅक सुरू केले. आंतरराष्ट्रीय घोटाळ्याचा भाग म्हणून कित्येक पक्षांकडून त्यांना जोडण्यात आलेली एकूण १२.enses दशलक्ष डॉलर्सची हानी झालेली २० गुन्हे लवकरच त्यांना सापडली.
त्याच्या दोषी ठरल्यानंतर खोडा यांना Crime.8.76 दशलक्ष डॉलर्स परत करण्याचे आदेश देण्यात आले.
Available 4,024,809.83 च्या उपलब्ध रकमेसाठी त्याला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. खोडा यांना असे सांगण्यात आले की जर असे करण्यात अपयशी ठरले तर त्याला जवळपास 10 वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाईल.
19 ऑगस्ट, 2019 रोजी, खोडाने जप्ती ऑर्डरची मुदत वाढवण्यासाठी आपला वेळ मिळावा यासाठी अर्ज केला.
तथापि, ऑर्डर भरण्यासाठी त्याने सर्व वाजवी प्रयत्न केले नाहीत त्या आधारावर हा अर्ज फेटाळण्यात आला.
5 सप्टेंबर 2019 रोजी बर्मिंघॅम दंडाधिकारी न्यायालयात जप्ती आदेश लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.
ऑर्डरकडे केवळ 212,217 डॉलर्स दिले गेले असल्याचे आढळून आले. कोर्टाला असे आढळले की खोडा यांनी या प्रक्रियेत भाग घेण्यास स्वेच्छेने नकार दिला होता.
एनएचएस फसवणूक करणार्‍यास जास्तीत जास्त नऊ वर्षे आणि आठ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
वाक्य असूनही, थकबाकी अद्याप बाकी आहे आणि व्याज वाढविणे सुरू राहील.
लिंकनशायर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हेगारीच्या आर्थिक तपासनीस नील हॉलिंग्सवर्थ यांनी सांगितले:
“आम्ही याची खात्री करुन घेत आहोत की या किंवा कोणत्याही फसवणूकीच्या दोषी फसवणूक करणार्‍यांना त्यांच्या गुन्हेगारी कारवायांचा फायदा होणार नाही.”
"फसवणूकीची चौकशी करणे मूळतः लांब आणि गुंतागुंतीचे आहे आणि गुन्हे कायद्याच्या प्रक्रियेमुळे गुन्हेगारी जीवनशैलीतून मिळालेला कोणताही फायदा परत मिळवता येतो."
12-जणांच्या गुन्हेगारी गटाने वास्तविक फर्म म्हणून पोझेस करण्यासाठी आणि स्वत: कडे पैसे वळविण्यासाठी बनावट ईमेल, पत्रे आणि फॅक्स तयार केले.
लिंकनशायर लाइव्ह चौकशीत एकूण 50 वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
लोड करीत आहे ...