मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये सामील असलेल्या बुहूला पुरविणारी टेक्सटाईल फर्म

लेस्स्टरमधील कापड कंपन्यांचे जाळे पैशाच्या शोधात आणि व्हॅटच्या घोटाळ्यात सामील असल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले आहे.

त्यातील काही कापड कंपन्यांनी बुहूसारख्या फॅशन ब्रँडचा पुरवठा केला आहे.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना बीबीसी दोन कपड्यांच्या घाऊक विक्रेत्यांच्या मालकांमधील वाद प्रकरणी दिवाणी कोर्टाने हा खटला उघडकीस आणल्यानंतर चौकशी केली.

लेसेस्टर आधारित कंपनीचे संचालक रोस्तम नागरा यांच्यावर एका सहयोगी कंपनीची कंपनी प्रभावीपणे चोरल्याचा आरोप होता. त्याने सर्व मालमत्ता त्याच्या स्वत: च्या कंपनी रोक्को फॅशन लि. कडे हस्तांतरित केली.

कंपनीचे सर्वात मोठे ग्राहक सिलेक्ट फॅशनशीही संबंध त्यांनी ताब्यात घेतला.

श्री नगरा यांच्या व्यवसायाची नोंद 'कॅश बुक' मध्ये होती, जी कंपनीच्या अधिकृत लेखा प्रणालीपासून वेगळी ठेवण्यात आली होती.

ऑक्टोबर २०१ from पासून कित्येक महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी अनेक लेसेस्टर-आधारित कंपन्यांचा समावेश असलेल्या योजनेचा भाग म्हणून खोटे चलन तयार करण्याची व्यवस्था केली, त्यातील बहुतेक 'शेल' कंपन्या ज्या कपड्यांचे पुरवठा करणारे असल्याचे भासविते.

तपासणीनुसार श्री नागरा यांना सिलेक्ट फॅशनकडून ऑर्डर मिळाल्यावर कपड्यांना तथाकथित 'कट, मेक अँड ट्रिम' (सीएमटी) स्वस्त पद्धतीने बनविण्याची व्यवस्था केली जाईल. पुरवठादार, त्यांना जाणून घेतल्याशिवाय.

त्याने रोख पैसे दिले आणि हा व्यवहार अधिकृत नोंदींमधून लपविला गेला.

त्यानंतर श्री. नगरा दावा करतील की ही वस्त्रे दुसर्‍या कंपनीने बनविली आहेत. तो त्याच वस्तूंसाठी 'शेल' कंपन्यांसह बोगस ऑर्डर देणार होता.

यानंतर कंपनी फूलाच्या किंमतीवर पावत्या देईल, जे अस्सल सीएमटी पुरवठादाराला पैसे देण्यात आले त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. बनावट चलनात 20% व्हॅट शुल्क देखील समाविष्ट होते.

फुलांची रक्कम शेल कंपनीच्या बँक खात्यात भरली गेली.

जवळजवळ ताबडतोब, पैसे बँक खात्यातून रोख रकमेच्या रूपात काढून घेण्यात येतील आणि श्री. नागरा यांना परत देण्यात येतील, ज्याने साथीदारांना अर्धा व्हॅट दिला होता.

श्री नागरा यांच्याकडे कर अधिका for्यांना कायदेशीर वाटणारी व्हॅटची पावती दिली जाईल. लवकरच नंतर, शेल कंपनी दुमडणे होईल.

न्यायाधीशांनी असा निष्कर्ष काढला की श्री. नगरा यांनी “दीर्घकाळापर्यंत” स्वत: च्या फायद्यासाठी रोकड रोखण्यासाठी फसवणूक योजना चालविली होती आणि त्यात “बरीच रक्कम” गुंतली होती.

तथापि, त्यांनी फसवणूकीचे आरोप फेटाळले आहेत.

स्वस्त कपड्यांची मागणी शहरातील फसवणूकीला कारणीभूत ठरणार असल्याचे लेस्टरच्या वस्त्रोद्योग कंपन्यांच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.

किरकोळ विक्रेत्यांकडून मागणी केल्या जाणा prices्या कमी किमतीत कारखाने नफा मिळविण्यास असमर्थ असल्याने अनेक पुरवठादार व्हॅट घोटाळ्याकडे वळले होते.

उत्तर पश्चिम लीसेस्टरशायरचे कंजर्वेटिव्ह खासदार अँड्र्यू ब्रिडगेन म्हणाले:

“फॅक्टरी मालकांची टोळके नवीन फोर-व्हील ड्राईव्हमध्ये फिरत आहेत आणि शहरात अतिशय भयानक शोषित कामगार आहेत जे खरोखर घाबरत आहेत आणि रस्त्यावर आपल्याला हे जाणवते.”

श्री नागरा यांच्याशी इतर दोन कंपन्या संबंधित आहेत.

टी अँड एस फॅशन लिमिटेडने श्री नगरा यांना पावत्या दिली. श्री नगराच्या 'कॅश बुक' मध्ये ते दिसून आले नसले तरी, ही इतर 14 कंपन्यांपैकी एक होती जी “रोख रोखण्यात गुंतलेली असू शकते”.

टी अँड एस फॅशन्सचा सर्वात मोठा ग्राहक बुहू होता आणि दुसर्‍या कंपनीच्या माध्यमातून फॅशन ब्रँडशी व्यवहार करतो.

कंपनीच्या दुसर्‍या कंपनीच्या नावाचा उल्लेख झाल्यानंतर बुहूने टी एंड एस फॅशनसह व्यवसाय केल्याची पुष्टी केली.

तसेच पुरवठादारांकडून “अनधिकृत सबकन्ट्रॅक्टिंग” विषयी चिंता व्यक्त केली गेली आहे आणि त्या कारणास्तव त्याची पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी ऑडिटिंग फर्म आधीच कार्यान्वित केली आहे.

बुहू म्हणाले:

"हे काम चांगले सुरू आहे आणि ते पूर्ण झाल्यावर आम्ही आमच्या यूकेच्या सर्व पुरवठादारांची यादी प्रकाशित करीत आहोत."

२०१ Hassan मध्ये, हसन मलिक संचलित 'एचकेएम ट्रेडिंग लिमिटेड' ही आणखी एक कंपनी श्री नगरासमवेत 'कॅश लॉन्ड्रिंग ट्रान्झॅक्शन' मध्ये गेली होती.

एचकेएम ट्रेडिंग व्यवसायाबाहेर गेल्यानंतर श्री मलिक यांनी 2018 मध्ये रोज फॅशन लीसेस्टर लिमिटेडची स्थापना केली, त्यापैकी श्री नागरा सध्या कर्मचारी आहेत.

या कंपनीने प्रीट्टीलिटलथिंग पुरविला जो बुहूच्या मालकीचा आहे.

तपासाच्या परिणामी, बुहूने आता गुलाब फॅशन लीसेस्टरबरोबरची भागीदारी संपविली आहे.

फॅशन रिटेलरने सांगितले की त्याने सर्व नवीन पुरवठा करणाers्यांवर योग्य तपासणी केली आहे. तथापि, असे म्हटले आहे की “गुलाब फॅशन लीसेस्टरचा उल्लेख न झाल्याने गुलाब फॅशन लीसेस्टरविरूद्ध केलेल्या कोर्टाचा निकाल लागला नसता”.

त्यात असेही नमूद केले आहे: “कायद्याच्या बाहेर वागणा anyone्या कोणाकडेही आम्ही जाणूनबुजून व्यवसाय करीत नाही आणि नियामक अधिका they्यांना त्यांनी केलेल्या चौकशीत पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही नेहमीच माहिती पुरवीत आहोत.”

श्री मलिक यांच्या कंपनीत काम करणार्‍या वकिलांनी असे सांगितले की, रोज फॅशन लीसेस्टर न्यायालयीन प्रकरणात सामील नव्हते.

सार्वजनिक हिशेब समितीचे अध्यक्ष मेग हिलियर म्हणाले की फसव्या कृती "हिमशैलचे टोक" असल्याचे दिसते आणि त्यात गुंतलेली रक्कम गमावलेल्या कर महसुलात "शेकडो कोट्यावधी डॉलर" दर्शवू शकते:

"एचएमआरसीला खरोखरच याकडे लक्ष द्यावे लागेल."

एचएमआरसीने सांगितले की ते विशिष्ट व्यक्ती किंवा व्यवसायांवर भाष्य करण्यास अक्षम आहेत. तथापि, हे एका निवेदनात म्हटले आहे:

“गेल्या वर्षात, एचएमआरसीने लेसेस्टरमधील कापड व्यापारातील व्यवसायांच्या व्हॅट प्रकरणांच्या 25 स्वतंत्र तपासणी पूर्ण केल्या आहेत आणि असे केल्याने m 2 दशलक्षाहून अधिक कर वसूल केला आहे.